LE financiers de la Commande Provinciale de Forlìà la suite d’enquêtes spécifiques déléguées par le Ministère Public de Prato dans le secteur de la construction de “primes”, dès les premières lueurs de l’aube, ils mènent – avec l’aide des Départements de Corps des provinces d’Alexandrie, Naples et Foggia – une une ordonnance d’application d’une mesure conservatoire à l’encontre de trois personnes.
La mesure d’assignation à résidence, ordonnée par le juge d’instruction du tribunal de Prato à la demande du ministère public lui-même, a été prononcé contre un homme de quarante-six ans de la province de Naples, un homme de quarante-sept ans de la province de Foggia et un homme de trente ans de la province de Forlì-Cesena, fait l’objet d’une enquête pour délits de fraude aggravée en vue d’obtenir des fonds publics et d’émission de factures pour des opérations inexistantes.
Au cours de la même opération, la Fiamme Gialle de Forlì a également exécuté un arrêté de saisie préventive de crédits d’impôt fictifs pour environ 5,9 millions d’euros.
Les investigations – menées par les militaires du Groupe Cesena – sont parties de l’analyse approfondie de certains rapports d’opérations suspectes et ont permis de constater qu’une quarantaine de personnes, résidant dans six régions italiennes différentes (Piémont, Émilie-Romagne, Campanie, Pouilles, Molise et Calabre), grâce à l’utilisation de de fausses factures pour plus de 10 millions d’euros, ont pu demander le remboursement de crédits d’impôt pour plus de 7,3 millions d’euros relatifs aux « primes de façade », puis les monétiser grâce au transfert vers un établissement de crédit.
Les Financiers ont également constaté que les bénéfices obtenus étaient transférés à des sociétés attribuables à des personnes d’origine sinique, basées pour la plupart dans la province de Prato, qui, à leur tour, les transféraient sur des comptes étrangers pour les faire disparaître.
Au cours des investigations, la Fiamme Gialle a constaté qu’aucune des propriétés associées aux demandes de “bonus” n’avait jamais été affectée par des interventions de rénovation de bâtiments et que les sujets demandant l’avantage n’étaient même pas propriétaires ou possesseurs des mêmes propriétés, ce qui, en outre, ils étaient situés dans des régions différentes de celles du lieu de résidence des faux propriétaires.
Les personnes arrêtées sont soupçonnées d’avoir joué un rôle clé dans le stratagème frauduleux, en « recruteurs », « initiateurs » ou « facilitateurs » et être intervenu dans les phases saillantes des opérations afin d’instruire de manière appropriée les autres coparticipants, qui, par ailleurs, se sont avérés dépourvus des ressources économiques nécessaires pour supporter le coût des mêmes rénovations immobilières.
«L’importante opération de servicefruit de l’étroite synergie entre l’autorité judiciaire et la Police Financière, s’inscrit dans le cadre d’une action plus large de lutte contre la fraude au crédit d’impôt, afin de garantir la destination correcte des énormes ressources publiques allouées au soutien des familles et des entreprises », affirme le ministère des Finances.
« Il est souligné que la mesure de précaution personnelle appliquée intervient dans la phase actuelle de l’enquête préliminaire et se base sur des accusations provisoires, qui devront être confirmées lors de l’audience et lors des niveaux de jugement ultérieurs. La responsabilité pénale des suspects susmentionnés ne sera donc établie qu’à l’issue du procès avec une condamnation pénale irrévocable ; en effet, la présomption d’innocence selon l’art. 27 de la Constitution jusqu’à la phrase finale”.
