Parmi les citoyens chinois concernés par les mesures de précaution de la police financière de Monza figure également le propriétaire de la chaîne de supermarchés « Aumai Shopping ». Une fraude fiscale de 20 millions d’euros avec un réseau labyrinthique de fausses factures derrière lequel se cache un réseau dense d’entreprises fictives. Chen Wen Xu, connu à Brescia sous le nom de “Sandro” et propriétaire de la célèbre chaîne de supermarchés, a été arrêté et emmené en prison. Les supermarchés qui ont des points de vente dans toute l’Italie n’ont pas fait l’objet de saisies et poursuivent leur activité. Un manager est assigné à résidence, tandis que trois autres collaborateurs ont été interdits d’activité commerciale et interdits de sortie du pays.
L’enquête menée par le procureur de Monza, Michele Trianni, a permis de découvrir un système de fraude complexe dans le secteur de l’habillement. Le mécanisme reposait sur un réseau d’entreprises créées pour l’utilisation de factures pour des opérations inexistantes, qui semblaient implantées dans toute l’Italie. Ils auraient été gérés par des citoyens chinois sans casier judiciaire. Dans le réseau, il y avait des entreprises qui faisaient office de filtres, sans aucune structure d’entreprise, mais utiles uniquement pour permettre aux entreprises propriétaires de supermarchés d’échapper aux impôts pour plus de 6 millions d’euros entre 2019 et 2020. Il s’agit de 14 entreprises qui facturent environ 60 millions d’euros par personne. année et qui a utilisé des factures pour des opérations inexistantes pour plus de 20 millions d’euros. Jusqu’à présent, les soldats de Fiamme Gialle ont réussi à saisir des biens d’une valeur d’environ 6 millions d’euros. Les saisies concernent des espèces, des montres de luxe et des actions de sociétés.
Photo : Le magasin Aumai sur la Piazzale Loreto à Milan / Google maps
