Bologne, 20 mai 2024 – Une nouvelle opération militaire du commandement provincial de Police Financière De Bologne a conduit à faire rapport àAgence du revenu des montants pour plus 30 millions d’euros.
Une enquête menée dans le cadre des actions de lutteévasion fiscaleavec des activités d’enquête visant à découvrir les revenus provenant d’infractions pénales.
Les investigations ont été menées en synergie avec le Parquet de Bologneet a permis de relier à l’impôt des revenus non déclarés d’environ 30 millions d’euros.
La police financière de Bologne a mené des enquêtes sur les revenus non déclarés au fisc
Richesse qui aurait été accumulée illicitement grâce à la commission de délits de toutes sortes : la loi de référence est l’art. 14, paragraphe 4, de la loi 537 du 24 décembre 1993, qui prévoit des conditions spécifiques pour l’assujettissement à l’impôt des produits provenant d’infractions, y compris pénales.
Les contrôles concernés notamment sept personnes, signalés à divers titres pour des crimes – dont ils avaient tiré une énorme profit économique – comme ceux de contournement d’une personne incapable ou détournement de fondsperpétrés par des administrateurs de pension alimentaire et des tuteurs légaux de personnes particulièrement nécessiteuses, auto-blanchimentvisant à « nettoyer » les capitaux illicites par le biais d’investissements dans des instruments financiers, de fausses communications sociales et de manipulations de marché, raisons pour lesquelles elles ont également été des investisseurs peu méfiants ont été escroquéspour des montants en millions.
Dans certains cas, le profit illicite reconstitué par les enquêteurs était si élevé que les intéressés ont également été dénoncés pour avoir commis des actes criminels. délits fiscaux.
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