Dans le cadre de l’opération Black Sand, la police financière de Rimini a exécuté une ordonnance de garde à vue contre quatre personnes accusées d’émission de fausses factures, de transfert frauduleux de valeurs et d’évasion fiscale frauduleuse ; plus de 2,5 millions d’euros auraient été détournés par l’intermédiaire de prête-noms. Sont également saisis des comptes courants, des avoirs financiers, des sommes d’argent, 5 sociétés et 17 véhicules, ainsi que des avoirs équivalant à près de 2,2 millions d’euros équivalant au profit du délit d’émission et d’utilisation de factures pour des opérations inexistantes.
Dès les premières lueurs de l’aube, les Financiers de la Commande Provinciale de Rimini, avec la coordination du Ministère Public local et la collaboration des Commandements Provinciaux de Venise, Ferrare, Forlì, Rome, Chieti, L’Aquila, Benevento, Caserta , Naples, Salerne et Messine exécutent les ordonnances émises par le juge d’instruction du tribunal de Rimini, arrêtant 4 sujets (dont 2 en prison, 2 en résidence surveillée). Parallèlement, ils exécutent un arrêté de saisie préventive de 5 complexes commerciaux pour délits d’évasion fiscale frauduleuse et de transfert frauduleux de valeurs, ainsi qu’une nouvelle saisie pour l’équivalent d’un montant pouvant aller jusqu’à plus de 2 millions d’euros. égal au profit des hypothèses de délit d’émission et d’utilisation de factures pour des transactions inexistantes.
Plus de 50 militaires de l’Unité de Police Économique et Financière et du Groupe de Rimini, coordonnés par le Commandant Provincial de Rimini, exécutent dans différentes communes de la province une décision du juge d’instruction de Rimini par laquelle 4 mesures conservatoires ont été imposées aux personnes. pour les délits de déclaration frauduleuse par utilisation de factures ou d’autres documents pour des transactions inexistantes, d’émission de factures ou d’autres documents pour des transactions inexistantes, de soustraction frauduleuse du paiement d’impôts, de transfert frauduleux de valeurs et de calomnie. 44 perquisitions sont également en cours dans toute l’Italie.
