L’enquête du parquet de Rimini pour fraude fiscale et circulation de fausses factures traverse la province de Salerne et a abouti hier matin à l’arrestation de quatre personnes…
Déjà abonné ? Connectez-vous ici!
- tous les articles du site, également depuis l’application
- Informations et newsletters exclusif
- LE podcasts de nos signatures
– ou –
Souscrivez à l’abonnement en payant avec Google
S’abonner
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
MENSUEL
4,99 €
1 € PAR MOIS
Pendant 3 mois
CHOISISSEZ MAINTENANT
Alors seulement 49,99 € au lieu de 79,99€/an
Abonnez-vous avec Google
Parcourir le province de Salerne l’enquête sur Parquet de Rimini sur l’évasion fiscale et la circulation de fausses factures qui ont donné lieu hier matin à l’arrestation de quatre personnes et à la saisie préventive de cinq complexes d’entreprises pour les délits de fraude fiscale et de transfert frauduleux de valeurs, ainsi qu’à une nouvelle saisie pour fraude fiscale et circulation de fausses factures. l’équivalent d’un montant de plus de deux millions égal au bénéfice du délit d’émission et d’utilisation de factures pour des transactions inexistantes.
Une entreprise qui traite s’est retrouvée dans la ligne de mire des financiers transports dans la province de Salerne. L’entreprise a été perquisitionnée car, selon la reconstitution des soldats des flammes jaunes de Rimini, elle avait émis de fausses factures au nom du groupe d’entrepreneurs arrêtés. Un chiffre d’affaires “important” qui a concerné 44 entreprises qui ont été recherchées hier dans toute l’Italie.
Tout cela découle du contrôle d’une entreprise basée dans la province de Rimini, gérée efficacement par un entrepreneur chargé d’un casier judiciaire et en attente d’accusations pour délits fiscaux, qui opère dans le secteur du transport routier de marchandises et de la vente en gros de matériaux de construction, qui , au cours des années fiscales 2018 à 2021, aurait noté dans la déclaration des éléments passifs fictifs découlant de l’utilisation de factures pour des opérations objectivement inexistantes. Les fausses factures auraient été émises par des entreprises individuelles et des sociétés ayant leur siège social dans les provinces de Ferrare, Rimini, Rome, Chieti, Salerne, Caserte et Naples, pour un montant imposable total d’environ 5 millions d’euros. En outre, il a été constaté que la même personne, afin d’échapper aux mesures de sauvegarde de patrimoine auxquelles elle pouvait raisonnablement présumer être soumise et d’éviter frauduleusement de payer des impôts, avait fictivement enregistré les actions et les biens d’investissement de 5 sociétés auprès de tiers basés dans le pays. province de Rimini ainsi qu’une propriété également dans la province de Rimini.
© TOUS DROITS RÉSERVÉS
Lire l’article complet sur
Le matin
