Revue de presse – Cercle de fausses factures. Des chantiers aux montres, la fraude millionnaire découverte. Cinq entreprises en difficulté. Opération « Black Sand » : quatre personnes de Rimini arrêtées par la Guardia di Finanza. Évasion fiscale dans le secteur de la construction et transfert frauduleux d’actifs. Les suspects trahis par une faute d’orthographe sur des documents fiscaux
LORENZO MUCCIOLI – Trahi par l’orthographe. Et à partir de cette formulation, «lapidio» plutôt que «lapideo», figure sur diverses factures émises par des sociétés écrans. Une erreur grossière qui se répète avec une fréquence suspecte, du moins pour les entreprises qui prétendaient sur le papier opérer dans le secteur des matériaux inertes (graviers, pierres concassées, ciment et autres déchets de chantiers et de carrières). La Guardia di Finanza de Rimini, dirigée par le colonel Alessandro Coscarelli, a ainsi découvert que derrière ce tourbillon de factures, pour près de 5 millions d’euros, se cachaient des opérations inexistantes, ce qui a permis à une entreprise basée dans la province, active dans le transport de marchandises et dans le commerce de gros de matériaux de construction, d’insérer des postes de dépenses fictifs et des éléments passifs dans le bilan de l’entreprise. Allégeant ainsi la pression sur les autorités fiscales, évitant les impôts et générant des crédits d’impôt indus. Entre 2018 et 2021, le système complexe mis en place aurait permis d’échapper à l’impôt pour un montant total de plus de 2 millions d’euros. (…)
Article tiré de Il Resto del Carlino
