Ces derniers jours, des militaires du commandement provincial de Savone, accompagnés de personnel du Bureau anti-fraude de l’Agence des Douanes et Monopoles, ont exécuté, sur délégation du juge d’instruction du Tribunal local, un arrêté de saisie préventive visant à la confiscation, conformément aux à de l’art. 321 cpp, d’un jet privé, stocké dans un hangar de l’aéroport de Villanova d’Albenga (SV), considéré, à la suite d’enquêtes complexes, comme étant en situation de contrebande (articles 292 et 295 du décret présidentiel 43/1973) et d’évasion de la TVA (art. 70 du décret présidentiel 633/72).
Les financiers et les douaniers, en application du récent protocole d’accord stipulé au niveau central, opérant en étroite synergie, ont procédé à une reconnaissance détaillée des moyens aéronautiques présents dans la zone de l’aéroport de Riviera, trouvant notamment un Cessna Citation américain (donc -appelé numéro d’enregistrement Novembre/FAA), est resté pendu sur l’aérodrome pendant plus de six mois et donc bien au-delà de la durée maximale autorisée par le régime d’admission temporaire.
Les analyses ultérieures, réalisées à l’aide des bases de données utilisées par les deux Administrations, ont permis de retracer la disponibilité de l’avion de luxe, formellement enregistré au nom d’un trust basé au Delaware (USA), auprès d’un entrepreneur russe résidant en Principauté de Monaco, qui, afin de dissimuler sa traçabilité directe jusqu’à elle et d’obtenir ainsi des avantages fiscaux indus, à travers l’exploitation d’outils de planification fiscale agressive (appelés dispositifs hybrides), s’était interposé entre elle et l’actif, outre la fiducie susmentionnée, trois autres sociétés de fiducie, basées respectivement dans les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et Panama.
Au terme des activités d’enquête, l’entrepreneur et deux personnes physiques conformes ont été signalés au ministère public local, comme auteurs des délits décrits ci-dessus, et la saisie de l’avion a été demandée, accordée par l’autorité judiciaire de Savone, la valeur dont, sous réserve d’une quantification ultérieure qui sera effectuée avec l’aide de techniciens particulièrement expérimentés désignés par le parquet général, a été prudentiellement indiqué à 10 millions d’euros avec pour conséquence une fraude à la TVA d’un montant de pas moins de 2,2 millions d’euros.
Les responsables du délit seront passibles d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans en plus d’une amende comprise entre deux et dix fois le montant des impôts éludés.
Au cours des opérations, la situation fiscale de l’entrepreneur a également été examinée en détail en ce qui concerne d’autres avions qu’il utilisait, protégés avec les mêmes méthodes que l’avion trouvé en Italie et, probablement, dans le même but d’évasion fiscale, qui ont été amenés à sa disponibilité directe, grâce à l’analyse des bases de données et aux acquisitions documentaires.
C’est pour cette raison que le ministère public de Savone a entamé le processus visant à signaler aux autorités allemandes compétentes, par l’intermédiaire d’Eurojust, d’autres moyens aériens, dont un avion à réaction Gulfstream G650, un Gulfstream GV et un hélicoptère Agusta Westland 109S Grand, hangars en Allemagne à l’aéroport de Karlsruhe-Baden-Baden et d’une valeur estimée à environ 80 millions d’euros, pour la contestation ultérieure de la fraude à la TVA sur les importations, comme l’exige la directive dite PIF, mise en œuvre en Italie par le décret législatif 75/2020 et visant à protéger les intérêts financiers de l’Union européenne.
L’intervention menée conjointement par GDF et ADM s’inscrit dans le cadre de leurs compétences institutionnelles respectives, dans un contexte de surveillance et de répression des fraudes douanières et à la TVA, y compris à caractère international, qui génèrent des inégalités et volent des ressources, tant communautaires que nationales, qui devrait s’adresser aux couches les plus faibles de la population ; Aujourd’hui, cependant, ces comportements peuvent être identifiés de plus en plus facilement grâce à une approche coopérative, transversale et synergique de l’administration financière dans son ensemble.
Enfin, il convient de noter que la procédure est actuellement en phase d’enquête préliminaire et que les mesures adoptées jusqu’à présent n’impliquent pas la responsabilité des suspects, car aucune décision définitive de fond n’a été prise sur la responsabilité des personnes soumises à l’enquête.
© TOUS DROITS RÉSERVÉS
Lire l’article complet sur
Le Messager
