42 personnes physiques et 39 personnes morales ont été impliquées dans une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d’argent
Depuis 7 heures du matin, plus de 50 hommes de la Police Financière de Terni, avec le soutien du Service Central de l’ICO, ont réalisé une mesure patrimoniale conservatoire pour un montant total de plus de 12 millions d’euros. 42 personnes physiques et 39 personnes morales étaient impliquées, pour des délits allant de la fraude fiscale au blanchiment d’argent.
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Depuis 07h00 ce matin, plus de 50 hommes de la Police Financière de Terni, appuyés par les militaires du Service Central de l’ICO et des Départements subdélégués du Corps, ont été engagés dans l’exécution d’une mesure conservatoire patrimoniale contre 42 personnes physiques et 39 personnes morales. . La provision, émise par le GIP du Tribunal de Terni, concerne un total de 12.552.360,53 euros et concerne les délits d’association de malfaiteurs visant à la fraude fiscale, aux indemnisations indues, à l’émission de factures pour des opérations inexistantes, au blanchiment d’argent et à l’auto-blanchiment.
Les opérations ont abouti à la saisie des complexes d’entreprises, des biens et des ressources financières des suspects dans la région de Terni et dans 14 autres provinces italiennes, dont Milan, Turin, Novare, Vérone, Lucques, L’Aquila, Teramo, Viterbe, Rome, Naples. , Potenza, Catane, Sassari et Nuoro. De plus, grâce à la collaboration avec les autorités judiciaires à travers EUROJUST, des actifs ont également été identifiés et affectés en Roumanie.
Les détails de l’opération seront connus lors de la conférence de presse convoquée par le Procureur de Terni à 12h30 à la Direction Provinciale de la Police Financière locale.
inséré dans News le 23 mai 2024 à 09:21
