TERNI – C’est l’aube quand les flammes jaunes de Terni se dirigent vers s’emparer du dépôt de carburant dans la zone industrielle de la ville, celui dont la vente en 2019 a déclenché les investigations.
Les enquêteurs frappent à la maison du sept suspects de Terni, dont certains sont lourdement accusés d’association de malfaiteurs, et sont à la recherche d’avoirs qui peut faire l’objet d’une saisie préventive à titre équivalent.
Une somme faramineuse à obtenir en garantie de la dette envers le Trésor, qui dépasse les 12 millions et demi d’euros.
Dans un cas, les flammes jaunes traversent également le les appartements des parents des suspects car ils y ont leur domicile fiscal. Ils quitteront les maisons fouillées et emporteront des bijoux de créateurs, des montres de valeur, des sacs de marques connues et de l’argent liquide.
Dans le même temps, tous les comptes bancaires des suspects ont été bloqués.
Au travail hier matin aussi la police roumaine, engagé à saisir les biens imputables aux suspects de Terni qui auraient été achetés en Roumanie avec de l’argent qui, selon les enquêteurs des flammes jaunes, est d’origine suspecte.
Les sept suspects de Terni, dont six sans casier judiciaire, sont défendus par l’avocat Samuele De Santis, du barreau de Viterbe.
«Dès une toute première lecture des cartes on peut désigner un enquête ancienne, qui remonte à 2019, quand il y avait une hypothèse de transfert de crédit par reprise – dit l’avocat. Une opération tout à fait légale, puis interdite par l’administration fiscale. Organiser une saisie préventive près de cinq ans après l’enquête est tout simplement inutile. Sans l’ombre d’un doute, le périculum et la pertinence manquent. De cela – ajoute l’avocat De Santis – on intéressera la Cour de cassation sans passer par la cour de révision de Terni et nous sommes confiants dans une restitution rapide d’une grande partie des saisies telles que préparées”.
L’enquête a porté sur des personnes imputables aux sociétés fictives qui auraient créé le faux crédit, aux intermédiaires et à de nombreux blanchisseurs présumés.
© TOUS DROITS RÉSERVÉS
