Raguse – Au cours de l’opération de la Police Financière de Catane appelée Haut Niveau et visant à lutter contre la fourniture frauduleuse de main d’œuvre, la fraude fiscale et le blanchiment de produits illicites, 33 personnes ont fait l’objet d’une enquête, pour 16 d’entre elles des mesures conservatoires ont été ordonnées. Des actions de la société ont également été saisies. Tous sont mis en examen, à divers titres, pour avoir créé un système raffiné de fraude fiscale à l’échelle nationale, avec un contrôle exclusif sur Catane, en abusant des avantages réglementaires en termes de “détachement de personnel” prévus pour les “contrats de réseau entre entreprises”. Les différents délits contestés sont l’association de malfaiteurs, l’émission de factures pour des transactions inexistantes, les déclarations fiscales infidèles, les déclarations frauduleuses par l’utilisation de factures pour des transactions inexistantes, le non-paiement des retenues sociales et de la TVA, l’auto-blanchiment et le blanchiment d’argent illicite. origine.
Carmelo Salvatore Di Salvo, 52 ans, originaire de Canicattì dans la région d’Agrigente, Mariusccia Copia, 35 ans de Nicosie, Gaetano Vacirca, 67 ans de Lentini, Gianluca Ius, 49 ans de Rome et Fabrizio Sarra, 55 ans. vieux Romain, a fini en prison. Martina Arena, 38 ans de Catane, Francesco Arena, 63 ans de Catane, Antonio Angelo Santagati, 60 ans originaire de Milan, se sont retrouvés assignés à résidence. Roberta Sarta 36 ans de Modica, Manuela Sarta, 45 ans de Modica, Valerio Sigari 43 ans de Pachino mais adopté de Modica.
Présentation obligatoire au parquet de Marxo Faro de Catane, 43 ans, Ingrid Fichera de Catane, 36 ans, Rosella Spina de Catane, 37 ans et Andrea Vacirca de Canicattì, 47 ans.
