une énorme évasion fiscale découverte dans le “Mandamento”

Dans le cadre de l’activité de lutte contre les délits fiscaux ordonnée par le commandement provincial de la Guardia di Finanza d’Avellino, sous les ordres du Colonel Salvatore Minale, les financiers de la location Baiano ont conclu, ces derniers jours, une complexe activité d’inspection contre une entreprise opérant dans le secteur du commerce de gros de matériaux ferreux. Les activités de contrôle ont permis de détecter une énorme fraude à la TVA de plus de 2 millions d’euros réalisée par un réseau d’entreprises, basées dans les provinces d’Avellino, Naples, Salerne, Bari, Rome, Forlì et Bergame, interposées frauduleusement entre les entités de l’UE et national et dédié à l’émission et à l’utilisation systématiques de factures pour des opérations inexistantes, pour plus de 4 millions d’euros. Les investigations, initiées à la suite d’investigations approfondies relatives à des mouvements financiers anormaux et développées ensuite à travers l’examen de la copieuse documentation acquise, y compris de nature bancaire, l’utilisation des bases de données utilisées par le Corps, ainsi que la réalisation de le recours au système de coopération internationale d’assistance administrative mutuelle visant à lutter contre l’évasion fiscale, ont permis de reconstituer toute la chaîne des sujets impliqués dans le système de fraude. Les dirigeants des sociétés impliquées ont été déférés devant l’autorité judiciaire compétente pour les délits fiscaux, prévue par les statuts. 2 et 8 du décret législatif 74/2000 (émission et utilisation de factures pour des opérations inexistantes). L’opération menée par les Flammes Jaunes d’Irpinia fait partie du dispositif plus large et plus complexe mis en place par la Police Financière d’Avellino, visant à renforcer la lutte contre l’évasion fiscale, qui constitue un obstacle sérieux au développement économique et porte atteinte aux relations des confiance entre les citoyens et l’État. Pour les comportements illicites soumis au contrôle de l’autorité judiciaire compétente, sur la base du principe de présomption d’innocence, la culpabilité des personnes faisant l’objet d’une enquête ne sera définitivement établie qu’en cas de condamnation irrévocable.