Un réseau d’entreprises dans sept provinces italiennes qui, grâce à des opérations inexistantes d’une valeur de quatre millions d’euros, ont…
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Un réseau d’entreprises démantelé par la police financière d’Avellino sept provinces italiennes qu’à travers des opérations inexistantes pour quatre millions d’euros ils ont éludé la TVA pour plus de deux millions d’euros.
Vingt-trois entrepreneurs ont déclaré Avellino, Naples, Salerne, Bari, Rome, Forlì et Bergame. Les investigations des financiers de Baiano ont commencé par des contrôles auprès d’une entreprise qui commercialise des matériaux ferreux en Irpinia à laquelle se référaient d’autres activités de production situées dans diverses villes.
Les entreprises, fictivement comprises entre les entités européennes et nationales, ont utilisé – selon les enquêteurs – des factures pour des opérations inexistantes pour plus de quatre millions. Les enquêteurs ont reconstitué, à travers des informations bancaires et des bases de données, toute la chaîne des sujets impliqués dans la fraude.
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