Maxi fraude à la TVA découverte par les flammes jaunes de Rome et Foggia qui, au nom du Parquet européen de Rome, ont exécuté une ordonnance d’application de mesures conservatoires restreignant la liberté personnelle à l’encontre de 8 personnes, dont trois bénéficiaires de la mesure privative de liberté et cinq assignés à résidence.
Les personnes impliquées sont toutes sérieusement soupçonnées des délits d’association de malfaiteurs, de fraude fiscale et d’auto-blanchiment, émis par le juge d’instruction de Foggia. Avec la même disposition, la saisie préventive, également pour l’équivalent, d’actifs et de ressources financières pour plus de 18 millions d’euros a également été ordonnée, correspondant au montant de TVA soustrait du trésor et au bénéfice des délits contestés.
La mesure réalisée représente l’épilogue d’une enquête structurée qui a permis de révéler une énorme fraude fiscale dans le secteur du commerce de gros de boissons, réalisée par une association de malfaiteurs grâce à l’intervention de nombreuses entreprises, dont certaines formellement basées en Bulgarie.
En particulier, à la suite des enquêtes, y compris celles de nature technique et financière et au cours desquelles les canaux de la coopération judiciaire internationale ont été activés, des éléments circonstanciels substantiels ont été collectés concernant un stratagème frauduleux consistant en une planification d’opérations – purement titrisées – entre entreprises italiennes et bulgares et qui ont finalement permis de réaliser une économie d’impôts illicite.
En fait, le mécanisme frauduleux aurait permis aux distributeurs et aux commerçants de vendre les marchandises à des prix plus compétitifs par rapport aux autres entreprises du marché, en pouvant compter sur l’évasion de la TVA réalisée par l’intermédiaire d’entreprises de « papeterie » italiennes et bulgares, toutes gérées par Foggia à travers un système organisationnel unique de biens et de personnes. L’enquête est en cours au stade de l’enquête préliminaire.
