FOGGIA – Huit mesures conservatoires, trois en prison et cinq en résidence surveillée, ont été appliquées à Foggia par la police financière dans le cadre d’une enquête du parquet européen sur une association de malfaiteurs pour fraude fiscale et auto-blanchiment qui a également abouti à la saisie préventive de biens et de ressources financières pour plus de 18 millions d’euros. C’est l’équivalent du montant de TVA soustrait du trésor et du bénéfice des délits contestés.
L’enquête concernait une fraude fiscale importante qui aurait été menée dans le secteur de la vente en gros de boissons par l’intermédiaire de nombreuses sociétés, dont certaines étaient officiellement basées en Bulgarie. Les enquêtes, qui ont également eu recours aux voies de la coopération judiciaire internationale, ont rassemblé des éléments d’un stratagème frauduleux consistant en une planification d’opérations – purement titrisées – entre des sociétés italiennes et bulgares et qui a finalement permis de réaliser des économies d’impôts illicites.
Le mécanisme frauduleux aurait permis aux distributeurs et aux commerçants de vendre les marchandises à des prix plus compétitifs par rapport aux autres entreprises du marché, en pouvant compter sur l’évasion de la TVA réalisée par l’intermédiaire d’entreprises de « papeterie » italiennes et bulgares, toutes gérées par Foggia à travers un système organisationnel unique de biens et de personnes.
