FOGGIA – Ils auraient mis en place un système pour éviter de payer la TVA, afin de vendre en gros des boissons alcoolisées à des prix très abordables. Mais en réalité, l’astuce était la fraude fiscale. C’est pour cette raison que huit mesures conservatoires, trois en prison et cinq en résidence surveillée, ont été prises à Foggia par Finance dans le cadre d’une enquête du Parquet européen de Rome sur une association de malfaiteurs visant à la fraude fiscale et à l’auto-blanchiment qui a également conduit à la saisie préventive d’avoirs et de ressources financières pour plus de 18 millions d’euros. C’est l’équivalent du montant de TVA soustrait du trésor et du bénéfice des délits contestés.
L’enquête concernait une fraude fiscale importante qui aurait été menée dans le secteur de la vente en gros de boissons par l’intermédiaire de nombreuses sociétés, dont certaines étaient officiellement basées en Bulgarie. Les enquêtes, qui ont également eu recours aux voies de la coopération judiciaire internationale, ont rassemblé des éléments d’un stratagème frauduleux consistant en une planification d’opérations – purement titrisées – entre des sociétés italiennes et bulgares et qui a finalement permis de réaliser des économies d’impôts illicites.
Le mécanisme frauduleux aurait permis aux distributeurs et aux commerçants de vendre les marchandises à des prix plus compétitifs par rapport aux autres entreprises du marché, en pouvant compter sur l’évasion de la TVA réalisée par l’intermédiaire d’entreprises de « papeterie » italiennes et bulgares, toutes gérées par Foggia à travers un système d’organisation unique des biens et des personnes. Lors des perquisitions et saisies, des produits de luxe ont également été trouvés et saisis.
