Ils auraient retenu et l’argent des jeux de machines à sousest le montant à verser au trésor: sept suspects. L’enquête, qui fait référence à 2020, s’est concentrée sur les propriétaires d’entreprises qui s’occupaient du “déballage” des machines “VLT”. de bars et de salles de machines à sous. Ils sont accusés de détournement de fonds, de détournement de fonds, de déclaration et d’émission frauduleuses de factures pour transactions persistantes, d’auto-blanchiment, d’escroquerie à l’Etat, de faillite frauduleuse et de délit administratif. La saisie d’actifs et d’actifs d’une valeur de près de 5 millions d’euros a été ordonnée.
L’enquête est est parti de la plainte de Lottomatica qui s’est adressé au parquet de Varèse pour faire la lumière sur l’activité d’une entreprise qui opérait dans la région de Varèse. Des activités qui, selon la plainte initiale, pourraient constituer les délits de « détournement de fonds » et de « détournement de fonds » au profit du non-paiement du « prélèvement unique » (c’est-à-dire une taxe appliquée aux machines de divertissement et de divertissement) et pour le détournement de fonds de trésoreriestockés au sein des « Awp » (les « nouveaux slots »), connectés en permanence au réseau électronique des monopoles.
Après la plainte, les perquisitions ont commencé. La Fiamme Gialle a découvert le système qui permettait aux suspects de déplacer une importante somme d’argent. Les financiers sous les ordres du général Crescenzo Sciaraffa ont 200 mille euros en pièces ont également été saisisselon l’accusation résultant du retrait illicite des paris des machines.
Divers rapports de transactions suspectes ont également été instruits, qui mettent en évidence des mouvements bancaires continus justifiés par de nombreuses factures pour des transactions inexistantes : un mécanisme vider le réseau de la société constitué des suspects e blanchir soi-même l’argent volé dans les machines à sous. Ainsi, à la demande du parquet, le juge d’instruction de Varèse a ordonné la saisie préventive ainsi que l’interdiction d’exercer des activités commerciales pendant 12 mois pour deux des sept suspects. 31 relations bancaires et financières ont été saisies (avec le blocage des soldes des comptes), de l’argent liquide trouvé au domicile des suspects grâce aux “cash dogs”, deux propriétés dans la province de Varese et les actions relatives à la propriété de deux sociétés , dont l’une possède deux immeubles commerciaux et trois terrains.
