07.07 – mardi 4 juin 2024
Trente. Opération « Fluel Gratuit ». Dès les premières lueurs de l’aube, sur le territoire national et à l’étranger, les carabiniers de la section PG du parquet près de Cavalese, en collaboration avec les services territorialement compétents et les collatéraux étrangers, mettent en œuvre les mesures de précaution émises à la demande du parquet. Tribunal de Grande Instance de Trente contre 27 individus tenus responsables, à divers titres, d’une association criminelle transnationale visant au clonage de cartes de carburant, au vol massif de carburant et à l’introduction dans les systèmes de paiement informatisés de distributeurs appartenant à des compagnies pétrolières associées par l’État et contrôlés par l’État. MEF Les détails de l’opération seront dévoilés lors de la conférence de presse du procureur de la République de Trente, le Dr. Sandro Raimondi, qui aura lieu aujourd’hui à 11 heures au siège de ce commandement provincial, via Barbacovi, numéro 24.
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Mise à jour à 11h25 (Source Carabinieri – Trente)
Aux premières heures d’aujourd’hui, les Carabiniers de la Section PG du Ministère Public de Trente et de l’Unité Opérationnelle de la Compagnie Cavalese, soutenus par le Commandement Provincial de Trente et, dans la phase exécutive par les organismes collatéraux étrangers et par les commandements d’armes territorialement compétents ainsi que par l’unité canine de Laives, ont déclenché l’opération “Free Fuel” dans les provinces de Trente, Reggio Emilia, Brescia, Espagne et Roumanie, pour l’exécution de 27 mesures conservatoires contre les membres d’un groupe criminel transnational association , visant à cloner les cartes de carburant – utilisées par les entreprises pour suivre les dépenses liées au ravitaillement de leurs véhicules – vol massif de carburant et introduction dans les systèmes de paiement informatisés de distributeurs appartenant à des compagnies pétrolières appartenant à l’ État et contrôlées par le MEF Oui a également procédé à la saisie préventive de biens pour un montant de plus de 150 000 €.
L’enquête a débuté à la suite de nombreuses plaintes liées au clonage de cartes carburant d’entreprise, qui ont révélé comment celles-ci avaient été utilisées chez plusieurs distributeurs situés dans la province de Trente. L’action d’investigation menée par les Carabiniers s’est développée grâce à des services d’observation prolongés, soutenus par des activités techniques spécifiques et ont permis de décrire en détail la structure criminelle. Suite à l’installation de skimmers, c’est-à-dire de systèmes sophistiqués de lecture de cartes, les données volées sur les cartes ont été transférées vers d’autres cartes, créant ainsi d’autres cartes clones, qui ont ensuite été revendues par l’organisation ou utilisées par les mêmes associés pour effectuer des retraits massifs de carburant. La stratégie du partenariat était particulièrement clairvoyante, bien planifiée et hautement rentable, du fait que les sociétés propriétaires des cartes, généralement dotées d’un parc de véhicules impressionnant, ont réalisé après un laps de temps considérable, même si ce n’est pas toujours, le des prélèvements « anormaux », permettant ainsi leur utilisation illicite à long terme.
Le carburant volé a été transporté et stocké sans aucune mesure de sécurité, créant un grave danger pour les personnes, car des milliers de litres voyageaient dans de simples camionnettes et dans des conteneurs inadaptés, qui, en cas d’accident de la route, auraient pu causer des dommages très graves.
Les enquêtes ont montré comment la clique a pu vendre Cartes carburant clonées de différentes coupures de 100 € à 2 000 € à de nombreux clients, conscients de l’origine illicite des marchandises. L’organisation s’occupait également de la vente directe du carburant diesel prélevé illégalement, qui était versé dans un ou plusieurs grands réservoirs de 1 000 litres stockés dans des fourgons anonymes, puis stocké dans un entrepôt de Lavis utilisé comme base logistique, ou dans des locaux d’entrepreneurs. entreprises conformes, obtenant du carburant à un prix réduit. Le prix de vente du carburant avait été fixé pour diesel et essence à un euro le litre.
Structure
La tête de l’association est composée de 6 éléments chargés d’organiser l’ensemble de l’activité criminelle. Trois d’entre eux, résidant dans le Trentin, avaient pour mission d’installer les récupérateurs, de cloner et de vendre les cartes, d’effectuer frauduleusement des retraits massifs de carburant pour une vente ultérieure, en faisant appel à des personnalités subordonnées appartenant à l’association. Un autre, cependant, un citoyen roumain, faisait la navette entre son pays natal et l’Italie, assurant la fourniture des récupérateurs qu’il avait construits au groupe surveillé. Un autre élément marquant est un citoyen pakistanais résidant en Espagne, qui était principalement responsable de la fourniture et de la distribution du code permettant de créer des cartes clonées pouvant être utilisées aussi bien sur les circuits nationaux qu’internationaux.
Le niveau intermédiaire était composé de 8 personnes qui assistaient le segment supérieur dans les opérations de retrait illicite de carburant, dans le transfert de cartes carburant clonées et dans le stockage du carburant.
Enfin, les investigations ont permis d’identifier 13 autres sujets qui se sont révélés être les destinataires des cartes clonées et du carburant à bas prix, conscients de son origine illicite.
Le groupe criminel a fait preuve d’un caractère systématique et sans scrupules dans son fonctionnement, à tel point que le lendemain de la saisie de 2 camionnettes et de 500 litres de diesel au détriment de deux des suspects, ils ont encore procédé à des retraits illicites avec des cartes clonées, livrant au moins 1 000 litres. de carburant dans une vallée du Trentin.
Pour rester “au courant” des technologies de paiement mises en œuvre par les différentes compagnies pétrolières, le partenariat avait prévu le vol d’un totem de paiement libre-service de dernière génération en démontant l’ensemble de l’appareil, afin d’en étudier les mécanismes et les circuits internes, pour pouvoir ensuite fabriquer un écumeur ad hoc.
Le chiffre d’affaires
Les activités ont permis de certifier comment le top management parvenait à gagner jusqu’à 15 000 € net de frais par semaine, démontrant un niveau de vie très élevé.
