Dia a confisqué des actifs d’une valeur d’environ 500 mille euros auprès de 3 sociétés ; les entrepreneurs impliqués dans l’enquête “Low profile” condamnés
CATANZARO – La Dia de Catanzaro a procédé à la confiscation définitive de trois entreprises imputables aux gangs Bagnato di Roccabernarda et Trapasso di San Leonardo di Cutro. La saisie a été ordonnée par le tribunal en même temps que la condamnation avec laquelle de lourdes peines ont été infligées en première instance pour association mafieuse et délits fiscaux liés à la fausse facture, le nouvel « or » de la mafia, contre les entrepreneurs impliqués dans l’enquête qui en janvier 2021 a conduit àOpération « profil bas ».
LES PHOQUES EN CALABRE, LAZIO ET LOMBARDIE
Les scellés ont été apposés sur des entreprises papetières opérant en Calabre, Latium et Lombardie ainsi que sur des relations bancaires et des ressources financières, pour une valeur totale estimée à environ 500 000 euros. Les sociétés confisquées sont My Service 24 srl, Total Service srl et T service srl. La première s’occupait du nettoyage et avait son siège social à Cosenza ; le deuxième pour la construction d’immeubles dont le siège social est à Rome ; le troisième est un centre d’appels basé à Caraffa. Les propriétaires, Tommaso Stranges de Crotone et une Bulgare, présumés “imbéciles”, ont également été acquittés lors du procès, mais la traçabilité des entreprises reste du ressort des enquêteurs.
«Les organisations mafieuses se sont révélées capables d’une métamorphose évolutive en combinant les crimes traditionnels avec de nouvelles entreprises. Fraude fiscale massive, notamment dans les secteurs de la taxe sur la valeur ajoutée, des accises et du crédit d’impôt, à travers l’utilisation du système de fausses factures, gérée grâce au contrôle de réseaux complexes de papeteries et de sociétés écrans situées en Italie et à l’étranger”, le Le directeur national de Dia, Michele Carbone, a déclaré à Il Sole 24 Ore. «Pour les mafias, le F24 est la nouvelle Kalachnikov». Et encore : « Les clans ont également démontré qu’ils pouvaient recruter confortablement des foules d’administrateurs et d’haltères. Ce réseau relationnel les favorise alors dans le recrutement de professionnels conformes appelés à attester faussement, avec des transferts massifs de crédits d’impôt fictifs issus de primes à la construction, les exigences techniques des projets d’intervention, leur mise en œuvre réelle et l’adéquation des dépenses”.
L’ENQUÊTE FAIBLE QUI MENÉ À LA CONFISCATION
Tel semble être le scénario esquissé par l’enquête Profilo Basso, emblématique car elle a mis en lumière une association de malfaiteurs, avec circonstances aggravantes mafieuses, visant à émettre des factures pour des opérations inexistantes au service des gangs. Il existe deux « gorges profondes » dans ce sens : Tommaso Rosa, de Sellia Marina mais originaire de Roccabernarda, et son épouse Concetta Di Noia. Tous deux sont devenus collaborateurs de la justice après avoir été impliqués dans l’enquête, ils ont fait des révélations sur l’organisation dont ils auraient été les promoteurs avec le principal accusé, Antonio Gallo, l’entrepreneur de Sellia Marina qui, grâce au soutien du Crotone clans, auraient acquis une position de monopole dans les achats de prévention des accidents.
Alors que Rosa a essentiellement déclaré aux enquêteurs et confirmé au tribunal qu’elle était le bras droit de Gallo, Di Noia a admis qu’elle était une proche collaboratrice de son mari dans la préparation des documents visant à éluder la valeur ajoutée et les revenus pour permettre une remboursement. Elle était en effet chargée d’établir les factures sur instruction de Rosa et Gallo, un délit que le DDA de Catanzaro considère aggravé par le but de faciliter les gangs.
