Le spécialiste des faillites frauduleuses agissait au nom et pour le compte des clans ‘Ndrangheta mais aussi d’un membre de la Camorra, son homonyme et parent.
Enrico Barone55 ans, résident de Busto Arsizio mais originaire de Vibo Valentia et proche des clans Mancuso et Tripodi, c’était condamné aujourd’hui à 11 ans de prison pour blanchiment d’1 million et demi d’euros confié par un parent de Campanie proche des clans de la Camorra, prenant le contrôle d’entreprises en difficulté par l’intermédiaire de prête-noms, feignant de les relancer en demandant prêts également avec garantie de l’État, et enfin retirer la pulpe avec fausse facture ce qui a fait disparaître des fortunes entières. L’argent, finalement, lui parvenait par l’intermédiaire d’entreprises étrangères et servait également à soutenir les familles ‘Ndrangheta de Legnano et Lonate Pozzolo.
Le jugement de première instance du Tribunal de Busto Arsizio a été lu ce matin par le président du collège Rossella Ferrazzi après quelques heures de délibération. En revanche, le même défenseur avait seulement demandé l’exclusion du chef d’accusation aggravant de mafia pour lui, ce qui n’a pas été accepté par les responsables de Buste. En plus de la lourde peine (la procureure du DDA, Silvia Bonardi, avait requis 12 ans de prison), la commission a établi une peine paiement provisoire de 1,6 million d’euros pour indemniser les parties civiles représentées.
L’enquête remontait à l’année dernière et avait révélé un réseau autour de Barone (déjà condamné pour des crimes similaires en 2014) composé de prête-noms qui enregistraient formellement des sociétés dont ils connaissaient à peine les noms. Avec l’entrepreneur de Legnano Maurizio Ponzoni, qui a conclu un accord de plaidoyer mais qui devra répondre du délit de parjure pour sa réticence lors de son audition comme témoin, il a sélectionné les entreprises à dépouiller parmi celles déjà en difficulté et, grâce aux avantages du gouvernement à l’ère du Covid , il a pu accéder au financement même par l’intermédiaire d’employés de banque conformes.
