Vous trouverez ci-dessous un communiqué publié par la police financière :
Dès les premières lueurs de l’aube, les financiers de la Commande Provinciale de Bari et du Service
La Centrale d’Enquête sur le Crime Organisé – avec le soutien du Département local des Opérations Aériennes et Navales et du personnel de la Direction Provinciale de la Guardia di Finanza de Foggia – exécute l’ordonnance émise par le GIP du Tribunal de Bari le
demande de cette Direction Antimafia de District, application des mesures conservatoires
accusations personnelles contre 31 sujets (dont 15 en prison, 14 en résidence surveillée et 2
bénéficiaires de l’obligation de résidence) résidant dans les provinces de Bari, BAT, Foggia, Teramo et Chieti, ainsi qu’un décret de saisie préventive d’actifs d’une valeur d’environ 2 millions d’euros.
Les personnes tirées au sort des mesures restrictives (évaluation effectuée lors de la phase d’enquête préliminaire qui nécessite une vérification procédurale ultérieure lors du contre-interrogatoire
avec la défense) font l’objet d’une enquête, à divers titres, pour les délits d’association visant le trafic de substances stupéfiantes ou psychotropes, ainsi que pour la production, le trafic et la détention illicites de ceux-ci.
L’opération d’aujourd’hui constitue l’épilogue d’une activité d’enquête complexe, coordonnée par ce bureau judiciaire et menée par le Service Central de l’ICO et par le GICO de l’Unité PEF de Bari, qui a permis de révéler l’existence d’un groupe criminel ayant son siège opérationnel à la province de Foggia et des ramifications dans celles de Bari et BAT.
De nombreuses constatations opérationnelles ont été réalisées au cours des investigations qui ont permis la saisie d’environ 150 kg de haschich et 200 mille euros en espèces, ainsi que plusieurs arrestations en flagrant délit.
Ainsi – selon l’approche accusatrice acceptée par le GIP du Tribunal de Bari (organisée, sans préjudice de l’évaluation dans les phases ultérieures avec la contribution de la défense) – les investigations menées auraient permis de démontrer comment l’association était
dotée d’une grande capacité d’organisation et d’une disponibilité importante de moyens financiers et instrumentaux, disposant d’un « fonds commun » et d’une véritable « comptabilité opérationnelle ».
En particulier, l’organisation :
– approvisionné en substances stupéfiantes, de manière systématique et généralisée, grâce à l’utilisation de véhicules équipés de doubles fonds, sur diverses places des provinces de Foggia, Bari et Barletta-Andria-Trani, ainsi que dans les zones côtières des Abruzzes, également par en raison de la renommée criminelle découlant de l’appartenance de l’un des principaux suspects à un clan connu
opérant sur le territoire daunien ;
– utilisé des outils de communication cryptés et en « circuit fermé », camouflant des activités illicites dans des structures utilisées pour des activités commerciales ;
– utilizzato nelle conversazioni un linguaggio allusivo, che convenzionalmente definiva la droga con termini quali “1p” per indicare il panetto di 100 grammi oppure semplicemente “una” con riferimento a una cassa da circa 30 Kg, mentre il denaro veniva individuato con la parola “ documents”;
– assistance juridique garantie et entretien des associés arrêtés. À cet égard, la capacité des suspects à se réorganiser est soulignée, même face aux multiples interventions répressives de la police.
En outre, des analyses économico-financières ciblées ont été réalisées sur les sujets enquêtés et leurs familles respectives afin d’identifier les formes de
“enrichissement” non justifié par des sources légitimes de revenus, pour lequel une saisie préventive a été ordonnée “pour cause de disproportion”, visant ce qu’on appelle la confiscation
“élargi”, de ressources financières, de biens meubles et immeubles d’une valeur supérieure à 2
millions d’euros, dont 28 terrains agricoles, 7 appartements, ainsi que 900 milliers d’euros en
espèces, polices d’assurance-vie, soldes des comptes courants et 2 voitures.
Les résultats de l’enquête d’aujourd’hui constituent une preuve significative de la surveillance constante assurée par ce ministère public – en étroite synergie avec le
Guardia di Finanza – dans la lutte, également sur le plan financier, contre le trafic de stupéfiants, comme le démontrent les résultats significatifs obtenus, au cours des deux dernières années, par les unités spécialisées de l’Unité PEF de Bari, qui ont saisi environ 2 tonnes de stupéfiants et plus de 40 coursiers arrêtés en flagrant délit.
