La police financière de Foggia a appliqué 31 mesures conservatoires, émises par le juge d’instruction du tribunal de Bari à la demande de la direction départementale anti-mafia, contre autant de personnes : 15 ont fini en prison, 14 en résidence surveillée et deux sont soumises à l’obligation de résidence. Tous font l’objet d’enquêtes, à divers titres, pour délits d’association visant le trafic de substances stupéfiantes ou psychotropes, ainsi que pour la production, le trafic et la possession illicites de celles-ci.
Des biens d’une valeur de deux millions d’euros ont été saisis chez les 31 personnes résidant dans les provinces de Bari, Bat, Foggia, Teramo et Chieti : dont 28 terres agricoles, sept appartements, ainsi que 900 mille euros en espèces, polices d’assurance-vie, actifs courants soldes des comptes et deux voitures. Les nombreuses perquisitions effectuées au cours des investigations ont permis la saisie de 150 kilos de haschisch et de 200 mille euros en espèces, ainsi que plusieurs arrestations en flagrant délit. Ces éléments auraient démontré à quel point l’association se caractérisait par une grande capacité organisationnelle, dotée de moyens financiers et instrumentaux et d’un « fonds commun ».
Les suspects auraient approvisionné en substances stupéfiantes, de manière systématique, avec des véhicules équipés de doubles fonds, sur différentes places des provinces de Bari, Bat et Foggia, ainsi que dans les zones côtières des Abruzzes, également en raison de la renommée criminelle de l’un des principaux suspects, lié à l’entreprise Foggia (batterie Moretti – Pellegrino) pour des raisons familiales. L’enquête, qui est partie d’un extrait de l’enquête sur le trafic de drogue dans le vieux Bari, a conduit les enquêteurs à remonter jusqu’à un fournisseur d’Andria, jusqu’à Foggia et ensuite à Orta Nova, où se trouvaient les principaux organisateurs.
L’association disposait d’outils de communication cryptés et en « circuit fermé », et utilisait un langage suggestif : elle définissait le bloc de 100 grammes comme « IP », « una » en référence à une boîte d’environ 30 kilos, alors que l’argent était identifié par le mot « documents ». De plus, les activités illicites étaient apparemment camouflées dans des structures utilisées pour des activités commerciales, à tel point que le principal suspect, assigné à résidence, avait installé une « salle de contrôle » dans une entreprise. Grâce à leur disponibilité financière, ils auraient garanti une assistance juridique et le maintien en prison des complices arrêtés.
