Le commandement provincial de Chieti de la Guardia di Finanza, dans le cadre d’une opération coordonnée par le ministère public local, a découvert une escroquerie d’environ 50 millions d’euros, réalisée par un syndicat criminel, basé dans trois capitales de Campanie, visant la demande frauduleuse de crédits d’impôt relatifs aux primes de restructuration.
Concrètement, les enquêtes menées à l’échelle nationale par la Fiamme Gialle du Groupe Chieti – coordonnées par le lieutenant-colonel Vito Casarella – pour lutter contre la fraude liée aux incitations offertes par les “Bonus de façade” et le “Superbonus 110%”, ont mis en évidence un mécanisme de fraude, éprouvé au fil du temps, qui consistait à émettre des factures certifiant des travaux jamais réalisés, accumulant les crédits d’impôt correspondants que ces derniers, à travers une série de ventes et d’achats – dans une circularité sans sens logique apparent -, étaient tentés pour dissimuler leur origine criminelle.
En concurrence avec la fraude se trouvaient des propriétaires d’entreprises individuelles – dont huit en activité dans la province de Chieti – en difficulté économique, à qui les crédits étaient attribués et, sur promesse d’indemnisation, ils effectuaient toutes les opérations nécessaires (ouverture d’un TVA numéro , remise des identifiants d’accès au site Internet de l’Agence des Recettes et au compte courant postal) visant à acquérir les droits, accumulés illégalement dans les tiroirs fiscaux des entreprises, pour les monétiser auprès de Poste Italiane SpA
La reconstitution de toute la chaîne de nombreux virements fictifs, réalisés par les militaires théatins, s’élève à environ 90 millions d’euros, classés par le procureur adjoint Giuseppe Falasca, chargé des enquêtes, comme une hypothèse de blanchiment d’argent et donc soumis à la mesure d’urgence, validée par le juge d’instruction du Tribunal de Chieti, de saisie préventive des crédits d’impôt encore présents et non monétisés et la dénonciation de 16 suspects, dont dix de Campanie, cinq de la province, pour fraude aggravée pour obtenir fonds publics et blanchiment d’argent, originaire de Chieti et de nationalité roumaine.
Les personnes mises en examen, en vertu du principe de présomption d’innocence, ne peuvent être considérées comme coupables qu’après avoir prononcé une condamnation irrévocable.
L’intervention de la Fiamme Gialle, comme l’a souligné le commandant provincial le Colonel Michele Iadarola, témoigne de l’efficacité de l’action mise en œuvre par la Guardia di Finanza dans la lutte contre la fraude dans toutes ses manifestations, car elles portent gravement atteinte non seulement aux revenus des intérêts, mais aussi qui sont les principes d’une saine concurrence entre les entreprises, générant des comportements spéculatifs tout au long de la chaîne de production, notamment celle de la construction.
