Un stratagème complexe de fraude fiscale aurait été mis en œuvre entre Nicosie, Syracuse Et Catane. Cinq personnes ils étaient arrêté du police financière De Ennamais ils sont aussi là quatre autres personnes sous enquête. Les crimes présumés sont – pour diverses raisons – transfert frauduleux de valeurs, émettre des factures pour des opérations inexistantes, dissimulation et destruction de pièces comptables, recyclage, auto-blanchiment Et violence privéeau-delà délits d’entreprise et environnementaux. En prison ils sont finis deux entrepreneurs et dirigeants d’une entreprise – active dans le secteur de la vente et du montage de fenêtres – e un comptable: tous trois sont originaires de Nicosie, dans la province d’Enna. En résidence surveillée Plutôt Un homme et une femme, propriétaires de deux autres sociétés. Par ailleurs, le saisie d’actifs d’une valeur d’un million d’euros.
Les enquêtes ont révélé que depuis plus de vingt ans l’un des deux entrepreneurs qui ont fini en prison aurait été partenaire caché d’une entreprisedont il aurait vendu fictivement 51 pour cent de actions de la société: étant donné que l’homme a plusieurs casiers judiciaires, cette démarche aurait servi à éviter toute mesure d’attaque contre les biens. Par ailleurs, selon le parquet d’Enna, il y aurait eu un comptabilité parallèle, totalement dans le noir, également utilisé pour masquer les opérations attribuables au partenaire caché. Selon le même parquet, «le deuxième entrepreneur – administrateur formel de l’entreprise – et les autres suspects, auraient facilité – avec le soutien du comptable – le mécanisme frauduleux, drainant d’énormes revenus illicites générés par fausse facture et la conduite répétée de recyclage et auto-blanchiment.
Selon l’accusation, ce stratagème « en plus de réduire illégalement l’assiette fiscale de l’entreprise, aurait faussé sa rentabilité réelle, excluant ainsi les autres actionnaires minoritaires d’une participation légitime aux bénéfices”.
