Dans l’exercice de leurs tâches institutionnelles, les financiers du commandement provincial de Padoue ont découvert des flux d’argent en provenance de divers pays européens, dont l’Espagne, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie et la Finlande, qui affluaient sur des comptes courants imputables à un citoyen italien sans justification apparente. .
Les enquêtes menées par les militaires de l’Unité de Police Économique et Financière, intégrées aux informations obtenues de sources ouvertes et à l’analyse des comptes bancaires sur lesquels les sommes ont été créditées, ont permis de détecter divers cas de fraude contre des citoyens résidant principalement en Italie. . Parmi les victimes figurent également des habitants de la province de Padoue, victimes d’escroqueries de centaines de milliers d’euros, raison pour laquelle l’autorité judiciaire locale a été informée.
Les personnes arnaquées ont déclaré avoir reçu, via messagerie instantanée, de nombreuses propositions d’investissement financier émanant de numéros étrangers, qui promettaient des rendements élevés. Convaincues de souscrire à ces investissements, les victimes ont effectué des virements vers des comptes bancaires italiens et étrangers. Après une période pendant laquelle les fraudeurs présumés leur ont montré de faux bénéfices, les victimes ont demandé la liquidation des gains. À ce stade, les escrocs ont affirmé que la liquidation des bénéfices toujours croissants était subordonnée au paiement de prétendus impôts, nécessaires pour débloquer les fonds et les créditer sur les comptes des investisseurs. En réalité, ces nouvelles demandes d’argent se sont révélées être de nouvelles escroqueries.
Ce stratagème, typique des escroqueries en ligne caractérisées par des offres pressantes de faux investissements financiers, est connu sous le nom d’arnaque en chaufferie. Elle repose sur un fort conditionnement psychologique de la victime via le téléphone ou la messagerie instantanée.
Dans le cas concret, en trois mois environ, l’argent illicite transitant par les comptes du citoyen italien, résidant dans la province de Bologne, s’élevait à environ 50 mille euros, tandis que le total des transactions financières effectuées par les victimes, y compris à l’étranger, a dépassé 450 mille euros. Une fois que le citoyen italien a reçu les sommes sur son compte, il les a rapidement transférées, après conversion en crypto-monnaie, vers des portefeuilles attribuables aux fraudeurs présumés, agissant comme une mule d’argent. C’est pour cette raison que les services judiciaires de Padoue ont impliqué leurs collègues de Bologne, qui ont inscrit le citoyen italien dans le registre des personnes faisant l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent.
Il est important d’attirer l’attention du public sur le danger social de tels comportements, de plus en plus fréquents et favorisés par la diffusion de la technologie et des réseaux sociaux. Par conséquent, si vous pensez être impliqué dans de telles escroqueries, il vous est conseillé de contacter immédiatement les autorités judiciaires ou la police.
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