Les militaires de la Compagnie Guardia di Finanza de Crema, au terme d’une enquête approfondie coordonnée par le Parquet de Crémone, ont saisi des actifs financiers et immobiliers pour une valeur totale d’environ 310 000,00 € d’une entreprise opérant dans l’assemblage de plastique. matériaux basés dans la province de Crémone.
En particulier, l’activité d’enquête découle d’un contrôle fiscal effectué par la Fiamme Gialle, à l’issue duquel ont été reconstitués le chiffre d’affaires et les revenus réalisés par ladite société qui, au fil des années, n’a pas soumis les déclarations fiscales requises.
L’évaluation de la dimension économico-financière réelle de l’entreprise a permis de chiffrer la base imposable soustraite à l’impôt par l’entreprise, entre les années 2017 et 2023, égale à environ 3.400.000 €, le montant des impôts sur le revenu éludés égal à plus de € 780 000 €, ainsi que la TVA due et impayée s’élevant à plus de 420 000 €.
Les dirigeants de l’entreprise ont été déférés au parquet de Crémone pour le délit présumé de défaut de déclaration.
De plus, en marge des activités fiscales, le recours au n. 26 travailleurs “illégaux”, pour lesquels la notification préalable obligatoire de l’établissement de la relation de travail n’a pas été trouvée, et une amende administrative de 70 200,00 € a été contestée.
L’activité de service démontre l’engagement constant de la Guardia di Finanza, en étroite synergie avec le ministère public, dans la lutte contre toutes les formes de fraude et d’évasion fiscale, préjudiciables aux intérêts financiers de la communauté, tout en garantissant, en même temps, la récupération des produits de l’évasion fiscale pour les restituer au profit de la communauté.
