Trente personnes ils étaient signalé par la Police Financière dans une opération qui a permis de vaincre un gang qui a fraudé les sociétés de crédit-bailactive dans la région de Trevigiana depuis 2018.
Le gang opérait avec le vente de machines inexistantes et le participation de 22 entreprises. Il avait ciblé cinq sociétés de leasing actives dans les provinces de Milan, Venise, Sienne et Bologne.
La Fiamme Gialle de la Commande Provinciale de Trévise a constaté l’implication de 22 entreprises ayant des bureaux opérationnels dans les provinces de Bergame, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrare, Milan, Naples, Padoue, Rovigo, Rome, Salerne, Trévise et Venise.
Les activités d’enquête, coordonnées par le ministère public, ont permis de préciser les mécanisme frauduleux selon lesquels les suspects ont agi : dans un premier temps, les sociétés de leasing se sont vu proposer d’acheter un actif industriel, qui s’est ensuite révélé inexistant, pour une location ultérieure à un tiers, trouvé et proposé par le même fournisseur de l’actif ; par la suite, un contrat de location des biens meubles a été stipulé entre la société de leasing et la société de leasing indiquée par le fournisseur initial.
Le même fournisseur a ensuite transmis la documentation technique aux sociétés de leasing ainsi que la documentation relative au transport du bien industriel jusqu’au locataire, sa mise en service et ses tests.
Enfin, le contrat de location n’a pas été honoré, ou seules les premières échéances ont été payées par les locatairesqui ont ensuite perdu leur trace.
Les crimes pour lesquels des poursuites sont poursuivies sont : le complot criminel, accusé de cinq des trente suspects. À toutes les personnes faisant l’objet d’une enquête est également contesté fraude, aggravée par l’abus de performance au travailpour avoir préparé, avec artifices et tromperies – et notamment au moyen de faux tests et de répertoires photographiques altérés – des documents capables de faire croire que les machines proposées à la vente aux sociétés de leasing existaient réellement, simulant leur transfert aux locataires finaux par l’utilisation de faux documents du transport.
