Escroqueries aux sociétés de leasing : la police financière enquête sur les sociétés de leasing Salerne. Les Flammes Jaunes de la Direction Provinciale de Trévisedans le cadre de la lutte contre les formes d’illégalité qui portent atteinte au bon fonctionnement de l’économie légale, ont découvert et bloqué un groupe criminel, enraciné dans la région de Trévise depuis 2018, dédié à la commission de escroqueries en série contre les sociétés de leasing, signaler 30 personnes et vérifier l’implication de 22 entreprises avec des bureaux opérationnels dans les provinces de Bergame, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrare, Milan, Naples, Padoue, Rovigo, Rome, SalerneTrévise et Venise. Les activités d’enquête, coordonnées par le ministère public local, ont permis de mettre en évidence le mécanisme frauduleux selon lequel les suspects ont agi :
- il était initialement proposé aux sociétés de leasing l’achat d’un actif industriel, qui s’est avéré par la suite inexistantpour location ultérieure à un tiers, trouvé et proposé par le même fournisseur du bien ;
- ultérieurement, un contrat de location des biens meubles a été stipulé entre la société de leasing et la société de leasing indiquée par le fournisseur initial ;
- puis le même fournisseur s’est occupé d’envoyer aux sociétés de leasing la documentation technique et celle relative au transport du bien industriel jusqu’au locataire, sa mise en service et ses essais ;
- enfin, le contrat de location n’a pas été honoré, ou seules les premières échéances ont été payées par les chefs d’orchestre, qui par la suite ils ont perdu leurs traces.
Les délits poursuivis sont l’association de malfaiteurs, accusée contre cinq des trente suspects, tenus pour responsables d’avoir constitué un groupe criminel dans le but précis de nuire à cinq sociétés de leasing, actives dans les provinces de Milan, Venise, Sienne Et Bologne.
Toutes les personnes faisant l’objet d’enquêtes sont également accusées de fraude, aggravée par l’abus de travail, pour avoir préparé, avec des artifices et des tromperies – et notamment au moyen de faux tests et de répertoires photographiques altérés – des documents propres à faire croire que les machines proposées à la vente à sociétés de leasing, simulant le transfert aux chauffeurs finaux grâce à l’utilisation de faux documents de transport. En détail, il y a eu 18 incidents de fraude et concernait principalement la vente fictive de groupes électrogènes, vendus pour des montants compris entre 40 mille 80 mille eurospour un préjudice total aux sociétés de leasing égal à environ un million d’euros; Les autres produits visés par l’arnaque étaient les chariots élévateurs, les découpeuses et les ensacheuses.
Les 10 administrateurs de jure et de facto des 4 sociétés de Trévise, qui avaient pour mission de proposer la vente des machines inexistantes, ont également été accusés d’avoir violé la réglementation fiscale, notamment le défaut de déclaration, l’émission et l’utilisation de factures. pour des opérations objectivement inexistantes égales à 3,5 millions d’eurospour une TVA éludée égale à 1,5 million d’euros.
L’activité de service de la Police Financière de Trévise, réalisée en étroite collaboration avec les sociétés de leasing endommagées, avait pour objectif de révéler et de bloquer l’activité d’un groupe criminel établi dans la zone de Trévise, contrecarrant ainsi un mécanisme insidieux frauduleux capable de saper la normalité des échanges économiques.
