Il passe aussi par moila région de Salerne là fraude contre les sociétés de leasing. Et ce n’est pas un hasard. Selon le financiers de l’Unité de Police Économique et Financière de Trévise, les organisateurs ont apparemment choisi délibérément de réaliser de faux loyers pour des montants pas trop élevés et dans des villes éloignées, afin d’éviter les contrôles. L’ensemble de l’opération aurait donc été réalisé uniquement sur une base documentaire. Dix-huit escroqueries ont finalement causé un malfait d’un million d’euros. Deux personnes ont fait l’objet d’une enquête dans la région de Salerne, une à Corbara et une à Salerne. Trois sociétés qu’ils auraient fait de faux achats, en ne payant que les premiers versements. Ils sont basés à Salerne, Capaccio et Angri. Les deux premiers ont été déclarés en faillite, tandis que le dernier opère toujours dans le secteur agroalimentaire.
L’ENQUÊTE
Le groupe criminel, selon la police financière de Trévise, était implanté dans la zone depuis 2018 et s’occupait d’escroqueries en série contre des sociétés de leasing : 30 personnes ont été enquêtées, 22 sociétés impliquées dans des bureaux opérationnels parmi les provinces de Bergame, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrare, Milan, Naples, Padoue, Rovigo, Rome, Salerne, Trévise et Venise. Selon la reconstitution des enquêteurs, coordonnée par le parquet de Venise, le groupe a initialement proposé aux sociétés de leasing l’achat d’un actif industriel, qui s’est révélé inexistant au cours de l’enquête, pour le louer ensuite à un tiers. partie, trouvée et proposée par le même fournisseur du bien. C’est le cas des trois entreprises de Salerne. Par la suite, un contrat de location des biens meubles a été stipulé entre la société de leasing et la société de leasing indiquée par le fournisseur initial ; puis le fournisseur a envoyé la documentation technique aux sociétés de leasing et celle relative au transport du bien industriel jusqu’au locataire, sa mise en service et ses tests. Au lieu de cela, le contrat de location n’a pas été honoré ou seuls les premiers versements ont été payés par les locataires, qui ont ensuite perdu la trace d’eux-mêmes. Les crimes poursuivis sont donc une association de malfaiteurs, accusée par cinq des trente suspects. Dans le cas des deux habitants de Salerne, seulement une fraude aggravée. Le groupe criminel, avec ce mode opératoire, s’est retrouvé avec endommager cinq sociétés de leasing, actives dans les provinces de Milan, Venise, Sienne et Bologne. Les suspects sont donc accusés de fraude, aggravée par l’abus de performance au travail, pour avoir préparé, avec des artifices et des tromperies – et notamment au moyen de faux tests et de répertoires photographiques altérés – des documents propres à faire croire que les machines proposées à la vente aux entreprises Il existait une société de leasing simulant le transfert aux locataires finaux en utilisant de faux documents de transport.
En détail, il y a eu 18 incidents de fraude et il s’agissait principalement de vente fictive de groupes électrogènes, vendus pour des montants compris entre 40 mille et 80 mille euros, pour un préjudice total aux sociétés de leasing d’environ un million d’euros ; Les autres produits visés par l’arnaque étaient les chariots élévateurs, les découpeuses et les ensacheuses. Les 10 administrateurs de jure et de facto des 4 sociétés de Trévise, qui avaient pour mission de proposer la vente des machines inexistantes, ont également été accusés d’avoir violé la réglementation fiscale, notamment le défaut de déclaration, l’émission et l’utilisation de factures. pour des opérations objectivement inexistantes pour un montant de 3,5 millions d’euros, pour une TVA éludée pour un montant de 1,5 million d’euros.
