Avellino
par Paola Iandolo
Deuxième sortie de prison pour le comptable d’Avellino photovoltaïque, défendu par des avocats Alberto Biancardi et Vincenzo Di Vaio. Le suspect a quitté la prison de Bellizzi pour la deuxième fois. Il est désormais assigné à résidence. Le comptable est retourné à sa cellule après que les militaires du Commandement provincial d’Avellino eurent exécuté l’Ordonnance appliquant la mesure conservatoire de détention en prison, ordonnée par le GIP du Tribunal d’Avellino. Le comptable est retourné à sa cellule le 4 juin, après que les militaires du commandement provincial d’Avellino aient exécuté l’ordonnance appliquant la mesure conservatoire de détention en prison. Les accusations portées contre lui sont détournement de fonds au détriment de l’État, auto-blanchiment et blanchiment d’argent.
L’enquête
Mesure restrictive émise à l’issue d’enquêtes approfondies dirigées et coordonnées par le Parquet d’Avellino et menées par le Groupe GdF d’Avellino, qui avaient pour objet les mouvements financiers anormaux effectués par l’indépendant d’Avellino soumis à la mesure conservatoire en prison, déjà précédemment bénéficiaire de la restriction infra-muros pour d’autres comportements délictueux commis au détriment de l’État, en relation avec l’octroi d’un prêt bénéficiant de la garantie de l’État fournie par le Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises.
Les accusations
En particulier, le représentant professionnel et légal d’une entreprise exerçant l’activité de conseil en matière de sécurité et d’hygiène au travail, avait présenté à un établissement de crédit un plan d’investissement visant la création de n. 15 unités mobiles à usage d’établissements de soins, pour une valeur d’investissement totale de 2 656 080,00 €, dont 546 080,00 € provenant de ressources propres. Le programme d’investissement a été approuvé et accordé par l’institution financière pour un montant égal à 2 067 800,00 €. Mais les investigations ont permis d’acquérir des éléments de nature à laisser croire en l’état des investigations que le programme d’investissement non seulement n’a pas été mis en œuvre, mais que l’argent reçu à titre de financement avait été affecté à des fins sans rapport avec le plan d’investissement susmentionné. et utilisés à des fins purement personnelles, comme l’achat de voitures, de montres de valeur, de meubles, de bateaux de plaisance, à travers de multiples transferts à des proches et à des tiers, entravant ainsi la traçabilité des enquêtes menées par la Guardia di Finanza du commandement provincial d’Avellino. a permis de retracer en temps utile les flux financiers et la destination réelle des sommes objet du financement.
