Un juge du tribunal de Naples signe la saisie d’une île.
Pas en Italie mais dans le golfe de Dubaï. Une disposition plus unique que rare, résultat d’une activité d’enquête menée ces derniers mois, strictement sous enquête, par le parquet de Naples.
En résumé, il était magistrat du tribunal de Naples Maria Luisa Miranda de signer la demande de saisie de l’île de Taiwan, qui appartient à un archipel artificiel construit ces dernières années par une société immobilière. Un tournant dans l’enquête menée contre le trafiquant de drogue (désormais repenti) Raffaele Impériale, qui a évoqué l’histoire de l’île il y a quelques mois. Accusé lors du procès pour trafic de drogue, Imperiale risque ici une peine de 12 ans de prison, nette de l’avantage accordé à ceux qui décident de collaborer avec la justice. Dans ce processus, le tournant de l’île.
Il y a des mois, il a écrit au procureur Maurizio De Marcomagistrat qui mérite le mérite d’avoir exploré le complot des relations d’Imperiale, en tant que chef de l’enquête avec son collègue Lucio Giuglianoavec le procureur Vincent Marra (aujourd’hui au crime prédateur). Une lettre dans laquelle il mettait à disposition de la justice italienne un bien immobilier : il s’agit de l’île appelée « Taiwan » et qui a été construite dans un archipel artificiel appelé « Le Monde ».
À partir de ce moment, l’enquête a commencé à un double niveau : d’une part, vérifier les changements de propriété qui ont affecté la propriété de l’île ; d’autre part, fixer les conditions, au niveau international, d’une commission rogatoire pour procéder à la saisie et à la confiscation future. D’une part, l’ordre de saisie a été notifié à Imperiale, d’autre part, une procédure d’entraide judiciaire a été activée avec les Émirats arabes unis, pour une commission rogatoire visant à prendre formellement possession de l’île.
Mais revenons à « Taiwan ». Au contraire. Revenons à la disposition du juge d’audience préliminaire Maria Luisa Miranda. Dans les documents figurent des déclarations d’Imperiale qui clarifient comment est née la décision d’investir sur l’île. En résumé, l’actif aurait une valeur comprise entre 30 et 50 millions de dollars (même si l’estimation finale reviendra aux consultants) et a été créé grâce à la contribution d’un architecte vedette. Imperiale explique à propos du designer de renommée internationale : « Il a accepté de réaliser ce projet parce qu’il ne me connaissait pas. Cette île m’a coûté 30 millions de dollars, je l’ai achetée en 2008.”
Mais ce n’est pas tout. Toujours grâce à la collaboration d’Imperiale, la triangulation construite à partir de 2008 par le même courtier a été reconstruite : l’île est immatriculée au nom d’une société immobilière créée également grâce au capital de l’ancien patron ; et est inscrit au nom d’un citoyen napolitain, un entrepreneur qui vit dans le Nord et qui a travaillé pendant des années entre Madrid et Dubaï. Il ressort clairement des documents fournis par les dirigeants de la société que la possession de l’île remonte à Imperiale, ce qui suffit à justifier la demande de saisie.
Défendu par l’avocat pénaliste génois Maurizio FrizzMoi, Imperiale, j’ai reçu il y a quelques jours notification de la prise de l’île. Difficile d’imaginer qu’il fasse appel à la Revue, compte tenu de sa volonté de collaborer avec la justice. Et c’est le juge d’instruction napolitain lui-même qui précise l’importance de la saisie, qui renforce un tournant collaboratif qui – après la livraison des tableaux de Van Gogh – enregistre une réponse formidable: «Il faut révéler que malgré les énormes profits tirés du trafic de tonnes de cocaïne, Imperiale n’a pas encore mis à la disposition de cette autorité judiciaire des biens immobiliers et immobiliers ni des sommes d’argent sous quelque forme que ce soit.
Cela nous permet de croire que la valeur estimée de l’île en question (allant de 30 à 50 millions d’euros) est énormément inférieure au profit ou au produit de l’activité illicite pour laquelle il est jugé». Il s’agit désormais de commissions rogatoires. Et des protocoles internationaux, pour monétiser un actif actuellement sous souveraineté émiratie.
© TOUS DROITS RÉSERVÉS
Lire l’article complet sur
Le matin
