PESARO – L’objectif était d’obtenir un financement du Pnrr pour l’internationalisation des entreprises. Comment allaient-ils faire ? Grâce à un société fictive basée à Pesaro, Vendre Piùdont l’administrateur est un étranger résidant à Senigallia.
UN demande de fonds de 15 millions d’euros écrasé par les financiers de la Commande Provinciale de Pesaro, dans le cadre d’une opération complexe de police judiciaire appelée “Le carrousel s’est arrêté”.
Les flammes jaunes exécutées 3 ordonnances de garde à vue préventive contre 3 suspects, une mesure conservatoire d’interdiction à l’encontre d’un quatrième suspect et des saisies préventives à l’encontre des mêmes 4 suspects et de deux sociétés pour un montant de 490 198,62 €. Il s’agit de trois Salernes âgés de 40 à 50 ans et d’une figure de proue argentine résidant à Senigallia, anciennement propriétaire de Vendre Più dont le siège est à Pesaro.
Les ordonnances et arrêts ont été rendus par le juge d’instruction du tribunal de Pesaro, à la demande du Parquet européen (EPPO) de Bologne.
L’activité a également permis de bloquer les demandes illicites de financement public, déboursé avec des fonds du PNRR pour plus de 15 millions d’euros, qui auraient été alloués par SIMEST (une société appartenant à Cassa Depositi e Prestiti).
Les enquêtes préliminaires sur l’entreprise de Pesaro, menées grâce à des techniques d’enquête avancées, avaient permis de valider l’hypothèse d’enquête de fraude aggravée pour obtenir des fonds publics. Les enquêtes approfondies ont également permis d’identifier d’autres cas similaires de prestations publiques demandées et en partie obtenues grâce à des pratiques frauduleuses similaires en faveur d’autres sociétés ayant leur siège social dans les provinces de Ravenne et de Bolzano.
Le tableau d’ensemble ainsi dressé a mis en évidence, contre les suspects, jusqu’à 15 cas de fraude aggravée impliquant de nombreuses demandes de financement pour soutenir les entreprises italiennes dans leur processus d’internationalisation, pour lesquelles, grâce à la collaboration active du SIMEST, il a été décaissé une somme dépassant les 15 millions d’euros a été évitée.
Les suspects auraient créé ou repris des sociétés par actions qui, en réalité, étaient des boîtes vides, dépourvues de toute opération commerciale/financière, avec des sièges sociaux et des unités locales totalement inexistants ou imputables à de simples services de domiciliation d’entreprises, conservées vivant spécifiquement pour frauder les organismes chargés de décaisser l’argent public.
En effet, les entreprises sollicitées n’avaient jamais soumis les déclarations fiscales requises, certaines même depuis plus de 20 ans., mais les suspects ont pris soin de créer « sur papier » au moins deux états financiers totalement faux qui montraient des revenus se chiffrant en millions. Ils ont ensuite présenté au SIMEST une série de demandes de financement – en partie également non remboursables – garantis par l’État et/ou avec des fonds européens, les motivant par une volonté affirmée d’internationaliser l’entreprise, de développer le commerce électronique ou de s’insérer sur les marchés étrangers.
Après avoir obtenu un premier décaissement de fonds, ils ont retiré l’argent des comptes avec des retraits et des virements bancaires, à tel point qu’ils ont également été inculpés du délit de détournement de fonds publics et du délit d’auto-blanchiment.
Les investigations complémentaires ont été décisives pour identifier une “direction technique” qui aurait été réalisée par un comptable qui a activement travaillé à la création des faux bilans millionnaires.
