REGGIO EMILIA – Depuis l’aube du mercredi 19 juin 2024, des soldats de la Guardia di Finanza et des agents de la Police d’État procèdent à des exécutions – sur délégation du ministère public près le tribunal de Reggio Emilia et sous la direction du procureur. , Dr. Calogero Gaetano PACI – à un arrêté de perquisition et à deux arrêtés de saisie préventive relatifs aux produits illicites d’une importante fraude fiscale, émis par le GIP du Tribunal de Reggio Emilia Dr. Luca Ramponi.
Factures pour opérations inexistantes
L’activité d’enquête, appelée TITANO, a permis d’identifier une série d’entreprises papetières principalement imputables à un sujet résidant dans la province de Reggio Emilia – déjà impliqué dans l’opération “Millions” avec d’autres sujets impliqués dans la même enquête et affectés par l’ère des mesures conservatoires – établies dans le seul but d’émettre des factures pour des opérations inexistantes (FOI) à l’égard de sociétés tierces, présumées utilisatrices de celles-ci, afin de leur permettre d’échapper à l’impôt sur le revenu et à la TVA, au profit du criminel gang.
Différentes activités
Les usines de papier semblent exercer officiellement des activités de commerce de gros de produits pétroliers, de machines de construction, d’emballage, d’ordinateurs et de logiciels, de fabrication d’articles métalliques et de commerce de détail de produits via Internet, tandis que les entreprises utilisatrices opèrent dans le domaine du commerce de gros. de l’emballage, de la construction et de l’habillement.
En quatre ans, une fraude d’environ 62 millions d’euros
L’ordre de saisie préventive d’aujourd’hui a été émis par l’Autorité Judiciaire contre 8 sociétés présentes sur le territoire national et 9 des représentants légaux et/ou dirigeants de ces mêmes sociétés, pour lesquelles le juge a jugé que, grâce à la fraude commise, ils ont réalisé une saisie illicite. bénéfice de 6 000 000 euros.
À la fin des activités d’enquête, il a été constaté que les 44 entreprises impliquées ont utilisé, dans leurs déclarations annuelles respectives à la TVA et aux impôts directs, des factures pour des opérations inexistantes reçues des entreprises papetières pour un montant d’environ 62 000 000,00 €, dans un délai cadre allant de 2018 à 2022.
Quatre-vingts recherches
Simultanément à l’exécution du décret de saisie, n. 80 perquisitions des sujets – également avec l’aide des soi-disant chiens de caisse de la Guardia di Finanza – qui, sur la base des résultats de l’enquête menée également à travers les bases de données utilisées par la Guardia di Finanza, semblaient être des destinataires de le FOI délivré par les entreprises papetières impliquées. Les perquisitions contre les utilisateurs présumés de FOI (personnes physiques et morales) ont été menées dans le but d’identifier et de saisir, à des fins probatoires, les documents prouvant l’utilisation dans les déclarations obligatoires de documents fiscaux accusés d’être fictifs, par tous. les complices identifiés par la police opérationnelle, impliqués dans le plan criminel complexe.
50 personnes signalées pour délits fiscaux
Au cours des opérations, les informations de garantie ont également été notifiées au no. 50 personnes physiques mises en fuite pour délits fiscaux.
