Hier, les financiers de la Direction Provinciale de Padoue, sous la direction du Ministère Public local, ont exécuté une décision du Tribunal de Padoue qui a ordonné onze mesures de précaution personnelles (trois de prison, quatre d’assignation à résidence, trois obligations de résidence dans la commune de résidence et obligation de déclaration à la police judiciaire) et des saisies d’une valeur d’environ 3,5 millions d’euros contre les membres d’un syndicat criminel qui, au moins depuis 2021, a escroqué des citoyens italiens et étrangers en se procurant des garanties jugées fausses et/ou frauduleusement en faisant appel à une institution de droit anglo-saxon appelée accord de séquestre ou dépôt en fiducie. Le contrat en question stipulé entre deux parties, déposant et bénéficiaire, est un accord par lequel de l’argent ou des biens de toute nature sont remis à un tiers dépositaire indépendant des parties, appelé agent de dépôtqui a l’obligation de les remettre, dès la survenance d’une condition spécifique convenue, à l’entrepreneur qui y a droit.
Parallèlement aux mesures de précaution, des dizaines de perquisitions ont été effectuées dans les provinces de Bénévent, Bergame, CrémoneFlorence, Foggia, Milan, Padoue, Turin et Venise, avec la participation d’autres départements territorialement compétents du Corps.
Les enquêtes déléguées à l’employé de l’Unité de Police Économique et Financière, à la suite d’une plainte instrumentale pour extorsion présentée, comme personne offensée, par l’un des principaux suspects, ont révélé comment la victime était, en réalité, l’un des promoteurs présumés de l’activité illicite présumée. L’organisation criminelle, après avoir identifié un public d’entrepreneurs et d’investisseurs solvables et financiers dans le contexte international, ayant besoin de ressources financières supplémentaires pour démarrer des projets parfois même millionnaires, a exploité une société financière anglo-saxonne, prétendument caractérisée par un important capitalisation due à la possession de centaines de millions de dollars en obligations d’État belges, pour leur fournir une garantie de solvabilité à dépenser auprès des établissements de crédit primaires, qui procéderaient à l’octroi de prêts énormes. Les malheureux furent alors incités, par l’intermédiaire d’un recruteur appartenant à l’association, à contacter un avocat, qui jouerait le rôle de agent de dépôt. Ce dernier, après avoir reçu de la part des déposants la somme, s’élevant parfois à plusieurs millions d’euros, d’un commun accord avec les autres membres de l’organisation, procédait à sa répartition entre les membres au moyen de virements bancaires vers des comptes étrangers. Des courants ont commencé en Estonie, en Allemagne et au Royaume-Uni, dans le but de mener des activités de blanchiment d’argent et d’auto-blanchiment visant à empêcher l’identification de l’origine criminelle des fournitures.
Lorsque les déposants se sont rendu compte que les garanties que la société londonienne aurait dû leur fournir tardaient à arriver, ils ont demandé des éclaircissements à laagent de dépôtqui, pour ne pas rembourser les sommes indûment retenues par lui, s’est retranché, en raison de sa impartialité factuellement seulement apparente, derrière des actions en justice intentées par lui contre les autorités compétentes pour non-conformité du bénéficiaire étranger.
