Fraude dans le commerce du carburant, saisie d’actifs d’une valeur de plus de 15 millions d’euros (également à Pescara) [FOTO-VIDEO]

Le mercredi 19 juin, la police financière d’Ancône, déléguée par le ministère public de Trani, a procédé, dans les provinces d’Ascoli Piceno, Teramo, PescaraBarletta, Pistoia, Reggio Emilia et Sassari à une mesure conservatoire détaillée délivrée par le juge d’instruction du tribunal de Trani, à la demande du parquet de Trani, avec laquelle la saisie préventive a été ordonnée, également dans “l’équivalent” forme, de disponibilité et d’actifs à hauteur de 15,5 millions d’euros, à l’issue d’une enquête complexe qui a permis d’interrompre une fraude complexe et importante perpétrée dans le commerce des carburants.

Quelques dizaines de militaires de la Fiamme Gialle de l’unité de police économique et financière d’Ancône, avec la collaboration des services du Corps responsable du territoire, apposent les scellés sur 32 unités immobilières, dont 2 distributeurs routiers situés dans la province. de Teramo, un dépôt de carburant dans la province de Reggio Emilia, une station balnéaire située dans la commune d’Arzachena, Baia Sardinia, une résidence située dans la province de Teramo, ainsi que divers appartements et terrains de luxe situés dans diverses provinces italiennes.

La disposition représente l’épilogue d’enquêtes complexes menées par l’unité de police économique et financière d’Ancône, d’abord sous la direction d’un autre parquet, puis coordonnées, en raison de la compétence territoriale, par le parquet de Trani, qui ont permis de démanteler une organisation criminelle. , dirigé par un entrepreneur de 40 ans originaire des Pouilles, qui aurait mis en œuvre, à travers la création de structures d’entreprise fictives, complètement en défaut de paiement, une importante fraude fiscale dans le commerce des produits pétroliers et le réinvestissement ultérieur des revenus y afférents dans activités immobilières. En détail, l’organisation aurait exploité un système de fraude impliquant le recours à des sociétés écrans avec lesquelles, en recourant à l’instrument de “l’achat intracommunautaire”, dans diverses raffineries, elle a réussi à se procurer de grandes quantités de carburant non grevé de TVA. l’achat. Ces grandes quantités de carburant ont ensuite été vendues en omettant les déclarations annuelles de TVA et de revenus correspondantes ou en les soumettant sans déclarer la TVA ou les revenus liés à ces opérations.

Le produit pétrolier, provenant principalement de Slovénie, aurait d’abord été vendu « sérieusement » à 3 sociétés de « papeterie » formellement situées en Bulgarie et en République tchèque et gérées par des membres de l’organisation criminelle, puis facturé à 7 sociétés de « papeterie » italiennes. qui, à leur tour, n’auraient pas payé l’impôt dû au Trésor, bien qu’elles l’aient perçu auprès des clients italiens et qu’elles aient omis toute obligation de déclaration ultérieure. Les entreprises « papetières » auraient été créées, en effet, dans l’unique intention de rester opérationnelles pendant une période de temps limitée, à l’issue de laquelle elles auraient été « abandonnées » (et donc remplacées) profitant du fait que le les responsabilités administratives et pénales, si et une fois constatées, elles incomberaient au mandataire (non propriétaire) formellement placé à sa tête. Au terme de toutes les démarches administratives, les carburants obtenus en évasion de la TVA auraient été revendus à perte, avec facture, à des entités possédant des réseaux de distributeurs routiers ou de dépôts commerciaux, souvent imputables, voire coïncidant avec, le mêmes entités qui avaient créé les “usines à papier”, avec l’avantage, pour ces acheteurs, de pouvoir vendre les mêmes produits à un prix très compétitif, grâce aux effets immédiats générés par le non-paiement de la TVA (qui en fait constituait le profit le plus direct et le plus substantiel de l’activité criminelle, à partager entre tous les membres de l’association).

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La fraude fiscale massive aurait impliqué la fourniture et la vente illicites de plus de 133 millions de litres de carburant et aurait généré, en quelques années seulement, des bénéfices illicites pour l’organisation criminelle de plus de 15 millions d’euros. Compte tenu du caractère purement papier des entreprises faussement déclarées comme intermédiaires dans le commerce des carburants, la traçabilité complète des revenus collectés de la vente concurrentielle de produits énergétiques aux distributeurs finaux de ceux-ci aux personnes physiques membres de l’association criminelle aurait été établi et donc, à la fin des enquêtes, les contrôles fiscaux correspondants ont également été effectués, ce qui a permis de proposer des produits illicites de plus de 109 millions d’euros à la récupération fiscale et dont les développements criminels ont vu l’implication du parquet de Trani . Concernant ce dernier aspect, le juge d’instruction du tribunal de Trani, à la demande du parquet local, a émis une ordonnance de saisie préventive d’un montant de 15,5 millions d’euros qui a été exécutée par les militaires de la police économique et financière. unité d’Ancône. La saisie des biens, formellement enregistrés au nom de prête-noms et de sociétés immobilières, mais en fait à la disposition du principal suspect, résulte d’une minutieuse activité d’investigation, menée à travers le criblage de centaines de comptes courants, juridiques transactions et relevés de notes immobiliers. Ainsi, un immense patrimoine a été reconstitué, composé, comme déjà mentionné, de dizaines de propriétés, dont beaucoup à des fins d’hospitalité, d’usines de combustible et de bateaux, indirectement attribuables au suspect.

Il est avancé que, en raison du principe de la présomption d’innocence, la culpabilité des personnes faisant l’objet d’une enquête en relation avec l’affaire ne sera définitivement établie que si une condamnation irrévocable est prononcée.