Hier, mercredi 19 juin 2024, les financiers de la Commande Provinciale de Padoue ils se sont conformés à une ordonnance de la Cour qui a statué onze mesures de précaution individuelles Et des saisies pour environ 3,5 millions d’euros contre un groupe criminel qui, depuis 2021, a escroqué de nombreux citoyens italiens et étrangers suraccès au crédit.
Des perquisitions ont également été menées dans les provinces de Bénévent, Bergame, Crémone, Florence, Foggia, Milan, Padoue, Turin et Venise, impliquant divers services de la Guardia di Finanza.
Une arnaque internationale à l’accès au crédit découverte
La police financière de Padoue a identifié des entrepreneurs et des investisseurs disposant de fonds qui recherchaient des ressources financières pour de grands projets et, par l’intermédiaire d’une société financière anglo-saxonne, leur a fourni fausses garanties de solvabilité.
Les enquêtes ont été lancées par une plainte pour extorsion présenté par l’un des principaux suspects. C’est un avocat civil de Padoue: une sorte d’intermédiaire, figure prévue par le droit anglo-saxon, qui convainquait les clients puis les trompait.
C’est lui qui, involontairement, a déclenché l’enquête : il s’est présenté pour porter plainte pour extorsion car un entrepreneur voulait récupérer son argent. Deux millions d’eurosle minimum requis pour les opérations.
L’« agent séquestre » a reçu des fonds et les a transférés vers des comptes étrangers
Les victimes ont été orientées vers un avocat qui a agi comme agent de dépôt et, une fois les fonds reçus, il les transféra sur des comptes étrangers en Estonie, en Allemagne et au Royaume-Uni pour effectuer opérations de recyclage et d’auto-blanchiment.
Lorsque les garanties ont tardé à arriver, les déposants ont demandé des explications au séquestre qui, pour ne pas restituer l’argent, a promu actions judiciaires contre les autorités compétentes, accusant le bénéficiaire de non-respect.
11 arrestations et 3,5 millions d’euros saisis
Ce n’est là qu’une des méthodes utilisées par les suspects, qui ont également été impliqués dans des escroqueries contre club de football pour obtenir de fausses garanties nécessaires à l’inscription au championnat Lega Pro.
Les investigations ont conduit le juge d’instruction du tribunal de Padoue à ordonner des mesures restrictives à l’encontre de onze membres du groupe criminel (trois en prison, quatre assignés à résidence, trois avec obligation de séjour et un avec obligation de se présenter à la police) et le saisie d’environ 3,5 millions d’euros en actifs et en ressources financières, résultat de délits de blanchiment d’argent et d’auto-blanchiment.
