La Police Financière de Mantoue a mis en œuvre une disposition, émise par le juge d’instruction du Tribunal de Brescia, qui prévoit une crise préventive pour une valeur de près de 5,5 millions d’euros.
Les financiers ont découvert une fraude fiscale, lit-on dans une note, perpétrée “à travers des déclarations frauduleuses via l’utilisation de factures pour des opérations inexistantes, la non-présentation de déclarations et l’émission de factures relatives à des opérations objectivement inexistantes”.
Les enquêtes concernaient les dirigeants de deux sociétés à responsabilité limitée, qui construisaient des immeubles résidentiels et non résidentiels ainsi que d’autres services aux entreprises, dont le siège social et administratif était situé dans la province de Mantoue et opérant également à Brescia.
L’un des sujets impliqués, directeur de fait, déjà sous le coup d’une enquête pour délits d’entreprise, blanchiment d’argent et lié à Crime organisé calabrais«aurait géré les deux sociétés susmentionnées, attribuant fictivement à d’autres la propriété légale des actions et des représentations, afin d’éviter frauduleusement de payer des impôts ainsi que d’échapper aux dispositions légales en matière de mesures de prévention patrimoniales, en transférant également certains capitaux, en faveur de sociétés de droit hongrois, toujours contrôlées par des personnes physiques d’origine calabraise”.
