Parmi les personnes arrêtées, il y a également un résident de la province de Crémone, dans le cadre d’une maxi opération de la police financière de Padoue, grâce à laquelle une association criminelle dédiée à la fraude, au blanchiment d’argent et à l’auto-blanchiment a été démantelée. Au total, onze personnes ont été soumises à des mesures de précaution individuelles : trois en prison, quatre assignées à résidence (dont les Cremonese), trois obligations de séjour dans la commune de résidence et une obligation de se présenter à la police judiciaire.
Dans le cadre de l’intervention, les flammes jaunes ont procédé à des saisies d’une valeur d’environ 3,5 millions d’euros. Selon les résultats de l’enquête, l’association criminelle, active depuis au moins 2021, aurait escroqué des citoyens italiens et étrangers en se procurant des garanties jugées fausses et en utilisant frauduleusement une institution de droit anglo-saxon appelée escrow contracts.
Il s’agit d’un accord stipulé entre les deux parties, par lequel de l’argent ou des biens de toute nature sont livrés à un dépositaire tiers et indépendant, appelé agent séquestre, qui a l’obligation de les livrer, lors de la survenance d’une condition spécifique convenue. , à l’entrepreneur qui s’avère y avoir droit.
L’enquête est née d’une plainte pour extorsion présentée par l’un des principaux suspects. Il est ainsi apparu que la victime présumée était, en réalité, l’un des promoteurs présumés de l’activité illicite. L’organisation criminelle, après avoir identifié un public d’entrepreneurs et d’investisseurs solvables et financiers dans le contexte international, ayant besoin de ressources financières supplémentaires pour démarrer des projets parfois même millionnaires, a exploité une société financière anglo-saxonne pour leur apporter une garantie. de solvabilité à consacrer aux institutions de crédit primaires, qui ont alors accordé des prêts très importants.
L’homme de Crémone – résidant à Piadena – s’est retrouvé assigné à résidence, doté d’un vaste réseau de connaissances international et chargé de recruter des clients/victimes, se présentant comme un agent commercial capable d’obtenir d’importantes garanties.
Les malheureux furent alors incités par lui à contacter un avocat, qui jouerait le rôle d’agent séquestre. Ce dernier, une fois reçu en dépôt des déposants, s’élevant parfois à plusieurs millions d’euros, les répartissait entre les membres de l’organisation en organisant des virements bancaires vers des comptes courants étrangers ouverts en Estonie, en Allemagne et au Royaume-Uni. . De cette manière, on a tenté de nettoyer l’argent, ce qui a rendu difficile l’identification de son origine.
Lorsque les déposants se sont rendu compte que les garanties promises n’arrivaient pas, ils ont demandé des informations à l’avocat qui, faisant semblant d’être étranger à toute cette affaire, a promis d’engager des poursuites judiciaires contre la partie défaillante.
Mais ce n’est pas tout : les suspects, avec d’autres sujets, étaient responsables d’autres escroqueries au détriment des clubs de football, qui, pour obtenir des garanties financières pour l’inscription au championnat de la Lega Pro, avaient demandé des garanties, qui se sont ensuite avérées fausses. .
Un mode opératoire similaire a été adopté avec d’autres entrepreneurs à la recherche de garanties financières pour mener à bien leurs activités ordinaires.
Outre Crémone, les Flammes jaunes ont procédé à des arrestations dans les provinces de Bénévent, Bergame, Florence, Foggia, Milan, Padoue, Turin et Venise.
LaBos
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