Plus de 10 mille contrôles administratifs et environ 2.800 enquêtes à la demande du pouvoir judiciaire ordinaire et comptable, pour lutter contre la délinquance économique et financière et l’infiltration de la délinquance dans l’économie, réalisées en 17 mois (de début 2023 à mai 2024). Ce sont les chiffres de l’activité de la Guardia di Finanza en Ombrie, illustrés mardi à l’occasion de la fête du 250ème anniversaire de la fondation de l’organisme qui s’est déroulée à Pérouse.
La journée a également vu le changement de commandant régional des flammes jaunes en Ombrie, avec la passation de pouvoir entre le général de brigade Alberto Réda (cédant) et le général de brigade Francesco Mazzotta (entrant). La cérémonie a été l’occasion pour le général Reda, après environ trois ans de commandement en Ombrie, de s’adresser “un salut sincère à la magnifique ville de Pérouse et à l’extraordinaire région de l’Ombrie, j’exprime les vœux les plus sincères et les plus affectueux de bon travail à mon collègue et ami, le général Francesco Mazzotta, en souhaitant qu’il reçoive encore plus de satisfaction du Commandement que j’en ai eu. “. Le commandant sortant a également souligné qu’il a toujours travaillé, le regard tourné vers l’avant, pour atteindre les objectifs d’équité et de justice sociale, qui constituent le fondement de la mission de la Guardia di Finanza.
Lutte contre la fraude et l’évasion fiscale
Les activités de contrôle ont permis d’identifier au total 231 fraudeurs fiscaux, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc et 356 travailleurs illégaux ou irréguliers. Par ailleurs, environ 430 enquêtes de police judiciaire ont été menées, qui ont conduit à la dénonciation de 278 personnes pour délits fiscaux (liés principalement à l’émission de factures pour des transactions inexistantes et à des déclarations omises ou frauduleuses). La valeur des biens saisis/proposés à la saisie au titre du bénéfice de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale est d’environ 180 millions d’euros.
Les activités d’enquête et d’analyse sur les crédits d’impôt subventionnés dans les secteurs de la construction et de l’énergie ont permis, à la lumière des 265 interventions réalisées, de détecter des délits pour un montant total d’environ 147 millions d’euros. 49 propositions de suppression du numéro de TVA et d’annulation de la base de données Vies ont été faites à l’encontre d’entités économiques caractérisées par des profils de risque fiscal.
Les interventions réalisées en matière de droits d’accises s’élèvent à 49, également pour protéger le marché des carburants. 129 violations ont également été constatées en matière de contrôle des prix des carburants, contre 668 contrôles effectués.
Protection des dépenses publiques
L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles. Au total, plus de 1000 interventions ont été réalisées par les départements du commandement régional de l’Ombrie pour protéger les principaux flux de dépenses, en plus d’environ 721 mandats d’enquête conclus en collaboration avec le système judiciaire national – pénal et comptable – et européen (EPPO). Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience. Dans ce contexte, 253 interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, cotisations et financements, ainsi que la correcte exécution des travaux et services soumis aux appels d’offres publics, pour un montant d’environ 17 millions d’euros. L’attention portée également aux activités visant à prévenir et à combattre les comportements visant à compromettre l’utilisation correcte des ressources financières liées aux fonds structurels, aux dépenses directes, à “Next Generation EU”, à la PAC, ainsi qu’aux incitations aux entreprises et autres dépenses nationales et locales a été également significative. . À cet égard, les plus de 200 interventions réalisées ont permis aux autorités compétentes de faire des propositions de saisie pour plus de 69 millions d’euros et de signaler 57 sujets.
Dans le domaine des revenus de citoyenneté, 438 contrôles ont été effectués, tous orientés sélectivement grâce à des analyses de risques ciblées développées par la Composante Spéciale, qui ont permis d’intercepter environ 3 millions d’euros indûment reçus/demandés, ainsi que de signaler 192 sujets à l’Autorité Judiciaire.
Dans le cadre de la collaboration avec l’Autorité comptable judiciaire en matière de responsabilité administrative, 103 responsables ont été signalés à la Cour des comptes, avec une évaluation des dommages au trésor s’élevant à plus de 21 millions d’euros.
En matière de passation des marchés, les procédures d’attribution et les modalités d’exécution des travaux et services pour un montant d’environ 290 millions d’euros ont été surveillées.
L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’administration publique, réalisée en tirant parti des pouvoirs d’enquête particuliers qui caractérisent la police économique et financière et en développant des enquêtes structurées à caractère technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer le système criminel. régimes et le rôle des sujets impliqués, a conduit à dénoncer 37 personnes, dont 4 ont été arrêtées et à proposer des saisies de plus de 1,1 million d’euros.
Lutte contre la criminalité organisée et économico-financière
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, l’action du Corps vise à bloquer l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et le respect des règles d’une saine concurrence. Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, plus de 70 interventions ont été réalisées, qui ont conduit au signalement de 148 personnes, dont 1 a été arrêtée, et à la reconstitution d’opérations illicites pour environ 133 millions.
Plus de 465 flux financiers suspects générés par les opérateurs du système de prévention du blanchiment d’argent ont fait l’objet d’une enquête, dont quatre liés au financement du terrorisme.
En ce qui concerne les délits de faillite et le code de crise des entreprises, les avoirs saisis/proposés à la saisie s’élèvent à environ 13 millions d’euros sur un total d’actifs détournés d’environ 67 millions tandis qu’en référence aux comportements d’usure et d’extorsion, il s’agissait de 3 sujets signalés avec des saisies. d’une valeur d’environ 240 mille euros.
En application de la législation anti-mafia, 97 sujets ont été soumis à des contrôles de patrimoine, qui ont conduit à l’application de mesures de confiscation pour une valeur d’environ 700 mille euros et à des propositions de saisie pour plus de 30 millions.
Plus de 1 000 contrôles ont alors été effectués suite aux demandes reçues des préfets de la République, dont la plupart concernaient des contrôles fonctionnels à la diffusion de la documentation antimafia.
Au cours de la période sous revue, les départements du Corps ont saisi environ 53 kilogrammes de haschich, de cocaïne, de marijuana et d’inflorescences légères de cannabis (chanvre sativa), en signalant 102 sujets à l’AG (dont 31 en état d’arrestation) et en signalant 216 aux préfets. La lutte contre le trafic illicite, en général, est également assurée au sein du Service “117”, faisant l’objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et l’efficacité de l’intervention des patrouilles dans le zone, en réponse aux rapports des citoyens.
En matière de protection du marché des biens et services, 290 interventions ont été réalisées, 73 pouvoirs de l’Autorité Judiciaire ont été développés et 44 sujets ont été signalés. Suite à ces activités, plus de 480 000 produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie, dangereux et en violation de la législation sur le droit d’auteur.
Concurrence dans les services d’ordre public et de sécurité
L’engagement compétitif du Corps dans la protection de l’ordre et de la sécurité publics continue d’être garanti dans la gestion de manifestations publiques et d’événements d’importance particulière, auxquels le Corps participe en priorité avec le recours à des agents antiterroristes spécialisés prêts à l’emploi. soldats «AT-PI». En 2023, la Fiamme Gialle Umbria a consacré au total 1 371 jours-homme aux services de maintien de l’ordre public lors de manifestations, d’événements sportifs, de réunions internationales et d’autres événements. Cet engagement, qui se poursuit en 2024, a conduit à une utilisation globale de 1 897 jours-homme dans les services de commande publique.
Lutte contre l’évasion, l’évasion et la fraude fiscales
Total des fraudeurs fiscaux : 231
Travailleurs illégaux/illégaux : 356
Sujets signalés pour délits fiscaux : 278
Valeur des biens saisis/proposés à la saisie pour délits fiscaux : 180 millions
Rémunérations indues et autres infractions liées aux crédits d’impôt – infractions détectées : 147 millions
Lutte contre la délinquance dans le secteur de la protection des dépenses publiques
Fonds structurels, dépenses directes, « Next Generation EU », PAC, incitations aux entreprises et autres dépenses nationales et locales :
– valeur des propositions de saisie : 69 millions
– sujets rapportés : 57
Revenu de base :
– sujets rapportés : 192
– sommes indûment reçues/demandées : 3 millions
Dommages aux revenus signalés à la justice comptable : 21 millions
Valeur des contrats soumis à contrôle : 290 millions
Lutte contre la criminalité organisée et économico-financière
Blanchiment d’argent confirmé : 133 millions
Sujets rapportés : 148
Délits de faillite et code de crise des entreprises :
– valeur des distractions confirmées : 67 millions
– valeur des saisies/propositions de saisie : 13 millions
Application de la législation anti-mafia :
– sujets soumis à des contrôles : 97
– valeur des propositions de saisie : 30 millions
Actions de prévention anti-mafia à la demande des Préfets :
– enquêtes réalisées : 1 000
Produits industriels contrefaits, avec fausse indication de fabrication en Italie, dangereux, non conformes à la réglementation
sur le droit d’auteur : 480 mille
Lutte contre le trafic de drogue :
– substances saisies : 53 kg.
– sujets rapportés : 102
. dont personnes en état d’arrestation : 31
