Les interventions de la Police Financière de Sassari.
Hier après-midi, au quartier général du commandement provincial, le Police Financière de Sassari a célébré le 250ème anniversaire de la Fondation, une étape importante dans l’histoire du Corps qui, ancré dans ses valeurs et traditions fondatrices, est capable d’innover pour protéger les citoyens et le système économique du pays : interventions début 2024.
En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, le Police financière de Sassari a réalisé 9 493 inspections et 843 enquêtes pour lutter contre la criminalité économique et financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie : un engagement “à tous les niveaux» pour protéger les familles et les entreprises, destinées à s’intensifier encore pour garantir la bonne destination des ressources de Plan national de relance et de résilience.
Les interventions de la police financière de Sassari dans la lutte contre la fraude.
Le activités d’inspection ont permis d’identifier au total 133 fraudeurs fiscaux, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont beaucoup opèrent via des plateformes de commerce électronique) et 232 ouvriers en « noir » ou irrégulier. En outre, deux cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, imputables à la manipulation des prix de transfert et à la détention illicite de capitaux. au-delà de la frontière.
Il y a 76 sujets signalés pour délits fiscaux suite aux enquêtes déléguées par le ministère.autorité judiciaireles crédits d’impôt inexistants pour la construction et l’énergie ou les crédits d’impôt inexistants ont également été avertis et signalés à l’Agence des recettes. risque fiscal élevé, ainsi que des biens saisis constituant des bénéfices de fraude fiscale et de fraude fiscale pour une valeur de 7,94 millions d’euros et proposés à la saisie pour une valeur de 23,5 millions d’euros. Ils ont été avancés 3 propositions pour la résiliation du numéro de TVA et annulation de la base de données Vies, contre des entités économiques caractérisées par des profils de risque fiscal. 59 interventions ont été réalisées dans le domaine des accises et 477 contrôles douaniers sur les marchandises introduites sur le territoire national en cas d’évasion fiscale, de contrefaçon ou en violation des règles de sécurité.
Protection des dépenses publiques.
L’activité de Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques, elle est orientée vers le contrôle de l’utilisation correcte des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles. Le directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience. Dans ce contexte, ils ont été réalisés 133 interventions visant à vérifier le droit aux citoyens et aux entreprises des crédits d’impôt, des contributions et des financements, ainsi que la bonne exécution des travaux et des services soumis aux appels d’offres publics pour 14,17 millions d’euros.
Sur le devant de dépenses publiques nationales, dans la même période, 487 interventions ont été réalisées, dont 206 sur le thème du revenu de citoyenneté et de nouvelles mesures d’inclusion et d’accompagnement à la formation et au travail. L’action de lutte contre la fraude au détriment des ressources de l’UE a conduit globalement à la constatation de cotisations indûment perçues pour un montant de 855 mille euros alors que celles relatives au financement national, à la sécurité sociale et aux dépenses sociales sont 1,08 million d’euros.
Dans le cadre de la collaboration avec les autorités judiciaires, pénales et comptables, 87 enquêtes ont été réalisées sur les dépenses publiques en conséquence, 174 personnes ont été signalées et 34 personnes responsables ont été signalées à la Cour des comptes, le montant des dommages au trésor s’élevant à 10,16 millions d’euros. La collaboration dans le domaine avec le se développe Parquet européen, avec laquelle 8 enquêtes ont été développées qui ont conduit à la dénonciation de 10 auteurs et à l’exécution de saisies pour 71 mille euros. En matière d’approvisionnement, ils ont été suivis procédures d’affectation et modalités d’exécution des travaux et prestations pour 6,35 millions d’euros.
L’action du Corps dans la lutte contre phénomènes corruptifs et d’autres délits contre l’administration publique, commis en tirant parti des pouvoirs d’enquête particuliers qui caractérisent la police économique et financière et développer des enquêtes structuréesd’ordre technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer les directions criminelles et le rôle des sujets impliqués, a conduit à la dénonciation de 5 personnes et à la saisie de disponibilité pour environ 100 mille euros.
Lutte contre le crime organisé.
Dans la lutte contre le crime organisé et économique-financierl’action du Corps vise à bloquer l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et respect des règles de saine concurrence.
Dans matière de recyclage et d’auto-blanchiment, 11 interventions ont été réalisées, qui ont conduit au signalement de 28 personnes et à la reconstitution d’opérations illicites pour environ 7 millions d’euros. Ils ont fait l’objet d’une enquête plus de 290 flux financiers soupçons générés par les opérateurs du système de prévention anti-blanchiment.
Cela a également continué l’action du Corps pour protéger les épargnants dans la lutte contre toute forme d’illégalité bancaire et financière, menée principalement par des canaux électroniques et des outils numériques de plus en plus innovants, avec pour objectif plainte de 4 sujets et l’exécution de confiscations pour 1,67 million d’euros. Aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, 900 contrôles ont été effectués sur la circulation des devises, interceptant les devises et les titres qui les accompagnent pour 5,37 millions d’euros.
Dans le domaine de délits de faillite et du code de crise des entreprises, des actifs distraits ont été identifiés pour 3,42 millions d’euros et 37 sujets ont rapporté. À la suite de la crise russo-ukrainienne et de l’escalade militaire qui en a résulté, le Corps, en tant que membre du Comité de sécurité financière, a poursuivi ses efforts évaluations économiques et financières sur les personnes et entités visées par les mesures restrictives émises par l’Union européenne.
Globalement, de 2022des mesures de gel ont été appliquées à l’encontre de 10 sujets, concernant, dans la province de Sassari, des immeubles, des véhicules, des bateaux, des terrains et des actions de sociétés pour une valeur de 750 millions d’euros.
En application de législation anti-mafia108 sujets ont été soumis à un contrôle de patrimoine, qui a donné lieu à la proposition de mesures de saisie, de confiscation et d’administration judiciaire pour une valeur de plus de 1,65 million d’euros. Ensuite, 1 126 contrôles ont été effectués suite aux demandes reçues des Préfets de la République relatives aux contrôles fonctionnels à la délivrance des documentation anti-mafia.
Au cours de la période sous revue, je Départements du Corps ont saisi, en Italie et à l’étranger, 92,51 kilogrammes de substances stupéfiantes, constituées principalement de marijuana (73 kilogrammes), cocaïne (15 kilogrammes) e héroïne (2,4 kilogrammes), signalant 115 sujets aux autorités judiciaires, dont 17 étaient en état d’arrestation, et signalant 284 aux préfets. La lutte contre les trafics illicites, de manière générale, est également assurée au sein du Service »117“, objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et l’efficacité de l’intervention des patrouilles sur le territoire et des navires de guerre, pour commentaires sur les rapports du citoyen.
Du côté de protection du marché des biens et services, 66 interventions ont été réalisées, 38 mandats de l’Autorité Judiciaire ont été élaborés et 54 sujets signalés. À la suite de ces activités, ils ont été soumis à de nouvelles saisies 40 600 produits contrefaits, avec une fausse indication qu’il est fabriqué en Italie, dangereux et en violation de la loi sur le droit d’auteur. 496 700 litres de produits ont également été saisis agroalimentaire (vin) pour contrefaçon d’indications géographiques ou d’appellations d’origine de produits agroalimentaires.
Opérations de secours.
Dans le cadre de la mission plus large de contribuer à la sécurité intérieure et extérieure du pays, le Police Financière assure une action approfondie pour lutter contre le trafic illicite de drogues, de déchets, d’armes et d’êtres humains, souvent à l’échelle internationale.
Les activités se développent à travers différentes étapes enquêtes de police judiciaireinitié et poursuivi également par le recours à la collaboration avec des pays étrangers, ainsi qu’à travers la patrouille de la mer territoriale et extraterritoriale par les véhicules navals et aériens du dispositif aéronaval du Corps.
L’engagement compétitif du Corps dans la protection de l’ordre et de la sécurité publics continue d’être garanti dans la gestion des manifestations publiques et des événements d’importance particulière, auxquels le Corps participe en priorité avec le recours à l’armée Spécialisé Anti-Terrorisme Prêt à l’Emploi « AT-PI ». Dans le contexte comprennent également des événements d’envergure internationale caractérisés par la présence simultanée de nombreuses autorités étrangères et, souvent, organisés dans des lieux qui surplombent également zones côtières et portuaires.
En 2023, le Police Financière, y compris celui de Sassari, avec ses interventions, a consacré au total 16 105 jours-homme aux services de maintien de l’ordre public lors de manifestations, d’événements sportifs, de réunions internationales et d’autres événements. Cet engagement, qui se poursuit en 2024, se traduit par un recours global à plus de 8 000 jours/homme dans les services de l’ordre public.
