En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, la Police Financière a réalisé 7.541 contrôles et 643 enquêtes pour lutter contre la délinquance économico-financière et l’infiltration de la délinquance dans l’économie : « Un
“engagement total” – explique une note de Guardia di Finanza qui célèbre aujourd’hui, mercredi 26 juin, à 18 heures, à Bergame, le 250e anniversaire de la fondation du Corps – pour protéger les familles et les entreprises, destinées à être encore intensifiées pour assurer la bonne allocation des ressources du Plan National de Relance et de Résilience”.
Lutte contre l’évasion fiscale
Les activités de contrôle ont permis d’identifier au total 100 fraudeurs fiscaux, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont beaucoup opèrent via des plateformes de commerce électronique) et 1.611 travailleurs « illégaux » ou irréguliers.
Douze cas d’évasion fiscale internationale ont également été découverts, principalement imputables à des organisations stables et cachées, à la manipulation des prix de transfert et à la détention illégale de capitaux au-delà des frontières.
438 personnes ont été signalées pour délits fiscaux, dont 46 ont été arrêtées. À la suite d’enquêtes déléguées par l’autorité judiciaire, des avoirs constituant des bénéfices issus de l’évasion et de la fraude fiscales ont également été saisis,
pour une valeur de 18 511 447 euros.
Protection des dépenses publiques
L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à superviser le bon usage des ressources de l’Union européenne et des ressources nationales, pour la mise en œuvre d’interventions en faveur des entreprises et des familles. Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience. Dans ce contexte, 201 interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, cotisations et financements, ainsi que la bonne exécution des travaux et services faisant l’objet d’appels d’offres publics, pour un montant de 26.013.417 euros.
Lutte contre la criminalité organisée et économico-financière
Dans le domaine de recyclage et auto-blanchiment 16 interventions ont été réalisées, qui ont donné lieu au signalement de 27 personnes, dont 1 a été arrêtée, et à la reconstitution d’opérations illicites pour 113 403 339 euros. Environ 900 flux financiers suspects générés par les opérateurs du système de prévention du blanchiment d’argent ont fait l’objet d’une enquête.
Au cours de la période sous revue, les départements dépendants se sont emparés environ 140 kilogrammes de substances stupéfiantes, composées principalement de cocaïne (42 kilos), de haschisch (86 kilos) et de marijuana (9,4 kilos), en signalant 24 sujets aux autorités judiciaires (dont 7 en état d’arrestation) et en signalant 59 d’entre eux au Préfets. La lutte contre les trafics illicites, en général, est également assurée
au sein du Service «117», objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et l’efficacité de l’intervention des patrouilles dans la zone, en réponse aux rapports des citoyens.
