Fraude confirmée sur les primes à la construction et à l’énergie pour un montant de 500 millions d’euros ; 233 personnes se sont adressées à la Cour des Comptes ; des biens issus du crime organisé confisqués pour un montant total de plus de 300 millions d’euros. Ce sont quelques-uns des chiffres fournis par la police financière de Caserta à l’occasion du 250e anniversaire de la force et concernant les activités menées à Terra di Lavoro en 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024.
La cérémonie
À la caserne Domenico Bovienzo, via Vico, siège des Flammes jaunes de Caserta, a eu lieu la cérémonie du 250e anniversaire de la fondation de la Guardia di Finanza à laquelle ont participé le préfet Giuseppe Castaldo, les plus hautes autorités militaires et civiles de la province. , une partie du personnel des départements du commandement provincial de Caserta et une représentation des militaires en permission.
Après avoir lu le message du Président de la République et l’ordre du jour spécial du Commandant Général de la Guardia di Finanza, le Commandant Provincial, le Colonel Nicola Sportelli, a adressé un bref discours aux personnes présentes au cours duquel, outre les remerciements aux Autorités qui présent et à la Fiamme Gialle en congé, a exprimé ses remerciements aux personnes présentes pour leur engagement au service des citoyens et pour les résultats opérationnels obtenus en 2023 et au cours des cinq premiers mois de cette année. Le colonel Sportelli a souligné l’importance de l’activité menée par la Guardia di Finanza, dans le scénario économique actuel, caractérisé par l’inflation, les tensions géopolitiques et les changements technologiques, visant à lutter contre toute pratique frauduleuse et à neutraliser, à terme, les tentatives potentielles d’infiltration de organisations criminelles dans le tissu économique, en particulier dans le secteur du financement de l’État et des fonds Pnrr. Par ailleurs, au cours de la cérémonie, ont été remises les récompenses morales accordées aux militaires qui se sont particulièrement distingués, récemment, lors des opérations militaires les plus importantes.
“Un engagement global” pour protéger les citoyens et les entreprises
En 2023 et au cours des six premiers mois de 2024, la Direction provinciale de la police financière de Caserta a réalisé plus de 697 inspections pour lutter contre la délinquance économique et financière et contre l’infiltration de la délinquance dans l’économie : un engagement « global » pour protéger les les familles et les entreprises, destinées à s’intensifier davantage pour garantir la bonne allocation des ressources du « Plan national de relance et de résilience ».
Fraude au crédit d’impôt et lutte contre l’évasion fiscale
Les activités d’enquête et d’analyse sur les crédits d’impôt subventionnés dans les secteurs de la construction et de l’énergie, menées en collaboration avec l’Agence des revenus, ont permis de constater une fraude pour environ 500 millions d’euros. Le montant des crédits inexistants saisis dépasse les 80 millions. 364 personnes ont été signalées.
En ce qui concerne l’évasion fiscale, cependant, un total de 87 fraudeurs ont été identifiés, c’est-à-dire exerçant des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont beaucoup opèrent via des plateformes de commerce électronique), et 1 119 travailleurs « illégaux » ou irréguliers . 575 personnes ont été signalées pour délits fiscaux, dont 5 ont été arrêtées. La valeur des biens saisis au titre des bénéfices de l’évasion et de la fraude fiscales est d’environ 14 millions d’euros.
Pleins feux sur les fonds Pnrr : 233 mis en examen à la Cour des Comptes
L’activité de la Guardia di Finanza dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources nationales et de l’Union européenne pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles. Les directives opérationnelles émises pour 2024 visent notamment à suivre les projets et investissements financés sur les ressources du Pnrr. Cela s’explique également par le rôle confié au Corps au sein du système de gouvernance du Plan. L’engagement de protéger la bonne destination des mesures introduites par la législation d’urgence ne concernait pas seulement les primes fiscales mais aussi les cotisations non remboursables et les prêts bancaires assortis de garanties, qui ont fait l’objet de 110 contrôles, qui ont donné lieu au signalement de 100 personnes.
Au total, il y a eu environ 2.000 interventions concernant les dépenses publiques et 233 personnes ont été signalées à la Cour des Comptes pour dommages fiscaux. Un engagement important a été consacré au contrôle des fonds du Pnrr avec 283 interventions réalisées, en raison du rôle que jouent ces procédures en collaboration avec toutes les Administrations responsables de la gestion et de la mise en œuvre des projets et des investissements. A ce jour, 22 interventions ont été réalisées en matière de « passation des marchés ». L’action des flammes jaunes dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’administration publique a été réalisée en tirant parti des pouvoirs d’enquête particuliers qui caractérisent la police économique et financière et en développant des enquêtes structurées à caractère technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer le les orientations pénales et le rôle des sujets impliqués.
Plus de 300 millions d’euros confisqués aux clans
Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 96 interventions ont été réalisées, qui ont conduit à la dénonciation de 345 personnes, dont 26 ont été arrêtées, et à la saisie d’actifs d’une valeur de plus de 12 millions d’euros. Par ailleurs, plus de 1 100 déclarations de transactions suspectes ont été analysées. Dans le domaine des faillites et des délits d’entreprise, les avoirs saisis s’élèvent à environ 2 millions.
En application de la législation anti-mafia, environ 800 personnes ont été soumises à des contrôles de patrimoine, avec l’application de mesures de saisie et de confiscation pour environ 300 millions. A la demande de la Préfecture, 2 300 enquêtes ont été menées, dont la majorité étaient liées à la diffusion de documents antimafia.
150 000 produits contrefaits saisis
Dans le domaine de la contrefaçon, plus de 200 interventions ont été réalisées, donnant lieu à la saisie de plus de 150 mille produits industriels contrefaits, avec de fausses indications de fabrication italienne et dangereux, ainsi que de grandes quantités de produits alimentaires portant des marques industrielles falsifiées ou fausses. les indications. 174 sujets rapportés.
300 personnes déclarées pour le revenu de citoyenneté
Dans le domaine du revenu de citoyenneté, les contrôles ont porté de manière sélective sur des sujets caractérisés par des éléments concrets de risque. Au total, plus de 10 millions d’activités illicites ont été découvertes et environ 300 personnes ont été signalées.
400 tonnes de produits énergétiques saisies, 17 agences de jeux clandestines découvertes
Les 84 interventions en matière de droits d’accises et de protection du marché des carburants ont permis de saisir environ 400 tonnes de produits énergétiques. Cependant, il existe 247 contrôles douaniers sur les marchandises introduites sur le territoire national en cas d’évasion fiscale, de contrefaçon ou en violation des règles de sécurité.
Les activités de lutte contre la contrebande ont conduit à la saisie de plus de 6 tonnes de tabac fabriqué à l’étranger et au signalement de 36 personnes, dont 14 ont été arrêtées. Les contrôles et enquêtes contre les jeux illégaux ont permis de découvrir 17 agences clandestines et de signaler 200 sujets, dont 10 ont été signalés aux autorités judiciaires.
Opérations de secours
L’engagement compétitif du Corps dans la protection de l’ordre public et de la sécurité dans la ville et la province de Caserta a été assuré grâce à l’utilisation de soldats spécialisés dans l’Antiterrorisme et l’Intervention d’Urgence (AT.PI).
En particulier, dans le cadre des directives émises par l’Autorité Gouvernementale et la Préfecture locale, la Guardia di Finanza a collaboré avec les autres FF.PP. dans la préparation des services visant à contrôler le territoire, à gérer les événements publics et à appliquer les réglementations visant à contenir les infections.
Il convient également de noter la contribution apportée par les soldats « Atpi » de Caserta aux activités menées dans d’autres régions italiennes pour la gestion des flux migratoires ou à l’occasion d’événements particulièrement importants.
Les réactions
« La Guardia di Finanza – déclare le maire de Caserta Carlo Marino – accomplit un travail très précieux notamment dans la lutte contre l’évasion fiscale et le trafic illicite, dans la répression du crime organisé et, au fil des années, elle a réussi à s’adapter avec brio aux changements liées à l’innovation technologique Ces célébrations représentent une occasion supplémentaire de réitérer notre estime et notre lien envers la Guardia di Finanza et de souligner une fois de plus le travail extraordinaire que le commandement provincial de Caserta, dirigé par le colonel Nicola Sportelli, accomplit au quotidien. à qui nous devons nos sincères remerciements”, conclut-il.
