Bergame. La fondation de Police Financière a accompli deux siècles et demi de vie : 250 ans d’activité sur le territoire national, une étape importante célébrée hier – mercredi 26 juin – au commandement provincial de via Statut.
Dix mentions élogieuses ont été décernées à autant de financiers qui se sont illustrés dans les différentes opérations de lutte contre le crime organisé. Mais pas seulement : en 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, la Police Financière a procédé à 7 541 contrôles Et 643 enquêtes lutter contre la criminalité économique et financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie.
« Un engagement « tous azimuts » – affirme une note de la Police Financière – pour protéger les familles et les entreprises, destiné à s’intensifier encore pour garantir la correcte allocation des ressources du Plan National de Relance et de Résilience ».
Toutes les données sur l’activité de la Guardia di Finanza
Les activités d’inspection ont permis d’identifier 100 fraudeurs fiscaux au totalc’est-à-dire les exploitants d’activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont beaucoup opèrent via des plateformes de commerce électronique) et 1 611 travailleurs « illégaux » ou irréguliers. Découvert également 12 cas d’évasion fiscale internationaleprincipalement imputable à des organisations stables et cachées, à la manipulation des prix de transfert et à la détention illégale de capitaux au-delà des frontières.
Les sujets signalés pour délits fiscaux sont : 438dont 46 arrêté. À la suite d’enquêtes déléguées par l’autorité judiciaire, des avoirs constitutifs des bénéfices de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale ont également été saisis, pour une valeur de 18 511 447 euros.
L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles. Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan national de relance et de résilience. Dans ce contexte, ils ont été réalisés 201 interventions visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, aux cotisations et au financement, ainsi que la bonne exécution des travaux et services couverts par les marchés publics, à 26 013 417 euros.
Concernant le blanchiment d’argent et l’auto-blanchiment ont été effectués 16 interventionsje, ce qui a conduit à la plainte de 27 personnesdont 1 a été arrêté, et à la reconstitution d’opérations illicites pour 113 403 339 euros. Ils ont fait l’objet d’une enquête environ 900 flux financiersles soupçons générés par les opérateurs du système de prévention anti-blanchiment.
Au cours de la période sous revue, les départements dépendants ont saisi environ 140 kilogrammes de substances stupéfiantes, constituées principalement de cocaïne (42 kilos), de haschisch (86 kilos) et de marijuana (9,4 kilos), à déclarer à l’autorité judiciaire 24 sujets (dont 7 sont en état d’arrestation) et les dénoncer 59 aux Préfets. La lutte contre le trafic illicite, en général, est également assurée au sein du Service « 117 », faisant l’objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et l’efficacité de l’intervention des patrouilles dans le zone, en réponse aux rapports des citoyens.
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