REGGIO CALABRE – La Guardia di Finanza entre la Calabre et les Marches a constitué une provision pour l’application de la mesure patrimoniale de prévention de la saisie de biens d’une valeur totale estimée à environ 5 millions d’euros.
L’activité a permis de matérialiser du point de vue économico-financier, à travers l’attaque des biens imputables aux gangs, le contexte d’enquête dérivant de l’opération “Eyphémos», déjà réalisé par la Flying Squad de la préfecture de police de Reggio de Calabre. La saisie est le résultat de la collaboration synergique entre les forces de police dans la lutte contre le crime organisé, sous la coordination du parquet local.
L’enquête économico-patrimoniale a été menée contre une personne originaire de la province de Reggio de Calabre, ayant des intérêts entrepreneuriaux dans le secteur de la construction, dont la figure criminelle avait émergé dans l’opération “Eyphemos”, qui a permis de révéler la structure et le fonctionnement de la ‘Ndrangheta locale de Sant’Eufemia d’Aspromonte, dotée de marges d’autonomie par rapport à la bande de référence, celle des “Álvaro”au sein duquel celui-ci aurait joué un rôle de premier plan.
En particulier, sur la base des résultats de l’enquête, il a été établi que l’entrepreneur était le chef, le promoteur et l’organisateur d’une faction mafieuse au sein des locaux de la ‘ndrangheta susmentionnés, avec des fonctions de prise de décision et de planification pour mener à bien les actions criminelles à mener.
De plus, grâce à son charisme criminel, il aurait réussi à catalyser un grand nombre d’associés désireux de fonder une nouvelle banque, ou à formaliser cette autonomie qui, en fait, était déjà exercée par le groupe depuis un certain temps. L’entrepreneur a également planifié les activités économiques à lancer pour blanchir l’argent et coordonné la mise en œuvre des documents de cession d’actifs visant à échapper à l’application de mesures patrimoniales à travers l’enregistrement fictif des actifs qui lui sont imputables.
L’individu a été condamné au deuxième degré à 19 ans de prison pour le délit, entre autres, d’association de type mafieux.
À la lumière des éléments de preuve susmentionnés, la direction anti-mafia du district local – toujours
plus intéressé par les aspects économico-entrepreneuriaux liés au crime organisé – ha
délégué par le GICO de l’Unité de Police Économique et Financière de Reggio de Calabre pour
mener une enquête économique/financière spécifique visant à l’application
de mesures de prévention des personnes et des biens.
L’activité étudiée a permis de détecter, grâce à une activité de vérification complexe et détaillée, les actifs dont dispose directement et indirectement l’entrepreneur, dont la valeur serait
résultat disproportionné par rapport à la capacité de gain démontrée.
En outre, les manœuvres complexes et insaisissables et les mécanismes de camouflage de la propriété réelle des actifs immobiliers, corporatifs et financiers ont été reconstitués, tant dans la propriété fictive des proches parents que des tiers détenteurs de l’entrepreneur, mais en fait dans sa disponibilité.
La saisie des actifs imputables à l’entrepreneur comprend l’ensemble du complexe commercial de 1 entreprise individuelle et 2 sociétés opérant dans le secteur de la construction, 10 propriétés, dont 3 terrains et 7 bâtiments situés dans les provinces de Reggio de Calabre, Ancône et Pesaro Urbino. , ainsi que les relations bancaires, financières, d’assurance et disponibilités y afférentes, pour une valeur totale estimée à environ 5 millions d’euros.
