REGGIO CALABRE Financiers de la Commande provinciale de la Guardia di Finanza de Reggio de Calabre, avec le soutien du Service central d’enquête sur la criminalité organisée – Scico et des Commandements provinciaux de la Guardia di Finanza d’Ancône et de Pesaro-Urbino, coordonnés par la Dda de Reggio de Calabre, dirigés par le procureur Giovanni Bombardieri , sont en train d’appliquer – en Calabre et dans les Marches – une disposition émise par la Section des mesures de prévention du tribunal local qui ordonne l’application de la mesure patrimoniale de prévention de la saisie de biens pour une valeur totale estimée à environ 5 millions d’euros. euros. L’activité permet de matérialiser du point de vue économico-financier, à travers l’attaque des biens imputables aux gangs, le contexte d’enquête dérivant de l’opération « Eyphemos », déjà menée par la Brigade Volante de la Préfecture de Police de Reggio de Calabre. La saisie est le résultat de la collaboration synergique entre les forces de police dans la lutte contre le crime organisé, sous la coordination du parquet local. L’enquête économico-financière a été menée par des militaires appartenant au Gico de l’Unité de Police Économique et Financière de Reggio de Calabre, contre un sujet originaire de la province de Reggio de Calabre, ayant des intérêts entrepreneuriaux dans le secteur de la construction, dont la figure criminelle était apparue en l’opération “Eyphemos” susmentionnée, qui a permis de révéler la structure et le fonctionnement de la ‘ndrangheta locale de Sant’Eufemia d’Aspromonte, dotée de marges d’autonomie par rapport au gang de référence, celui des “Alvaro”, au sein duquel l’entrepreneur aurait joué un rôle de premier plan.
Le résultat des enquêtes
En particulier, sur la base des résultats de l’enquête, il a été établi que l’entrepreneur était le chef, le promoteur et l’organisateur d’une faction mafieuse au sein des locaux susmentionnés de ‘Ndrangheta, avec des fonctions de prise de décision et de planification pour mener à bien les actions criminelles à mener. De plus, grâce à son charisme criminel, il aurait réussi à catalyser un grand nombre d’associés désireux de fonder une nouvelle banque, ou à formaliser cette autonomie qui, en fait, était déjà exercée par le groupe depuis un certain temps. L’entrepreneur a également planifié les activités économiques à lancer pour blanchir l’argent et coordonné la mise en œuvre des documents de cession d’actifs visant à échapper à l’application de mesures patrimoniales à travers l’enregistrement fictif des actifs qui lui sont imputables. Pour ce comportement – en l’état de la procédure et sans préjudice des appréciations ultérieures concernant la détermination effective et définitive de la responsabilité – le sujet a été condamné au deuxième degré à une peine de 19 ans d’emprisonnement pour le délit, entre autres, d’association de façon mafieuse. La DDA a donc délégué au Gico de l’Unité de Police Économique et Financière de Reggio de Calabre la réalisation d’une enquête économique/financière spécifique visant à appliquer des mesures de prévention personnelle et financière. L’activité examinée, renforçant également les résultats des enquêtes antérieures, a permis de détecter, grâce à une activité de vérification complexe et détaillée, les actifs directement et indirectement disponibles à l’entrepreneur, dont la valeur aurait été disproportionnée par rapport aux revenus manifestés. capacité . Dans le même temps, l’enquête patrimoniale a permis de reconstituer les manœuvres complexes et insaisissables et les mécanismes de camouflage de la propriété réelle des actifs immobiliers, corporatifs et financiers, dans la propriété fictive tant des proches que des tiers détenteurs de l’entrepreneur, mais en fait dans sa disponibilité. Sur cette base, avec la disposition en exécution, la Section des Mesures de Prévention du Tribunal de Reggio de Calabre – en l’état de la procédure et sans préjudice de toute évaluation ultérieure au fond – a ordonné l’application de la mesure patrimoniale d’empêchement de la saisie. des actifs illicites imputables à l’entrepreneur, constitués notamment de l’ensemble du complexe commercial composé d’une entreprise individuelle et de 2 entreprises opérant dans le secteur de la construction, 10 propriétés, dont 3 terrains et 7 bâtiments situés dans les provinces de Reggio de Calabre, Ancône et Pesaro Urbino, ainsi qu’aux relations bancaires, financières, d’assurance et disponibilités y afférentes, pour une valeur totale estimée à environ 5 millions d’euros. L’activité de service en revue témoigne, une fois de plus, du haut niveau d’attention de la Guardia di Finanza qui – suivant les indications précises de l’autorité judiciaire de Reggio et en collaboration avec la Police d’État uniquement pour la partie concernant l’activité technique déjà réalisée au cours les enquêtes – continuent de viser à l’identification et à l’attaque conséquente des avoirs et des ressources financières illicitement accumulés par les bandes criminelles de type mafieux, dans le but d’endiguer la pollution du marché et de promouvoir la libre concurrence, dans le but de restaurer une niveaux de légalité et protéger un entrepreneuriat sain tout en garantissant la transparence et la sécurité publique
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