Financiers de la Commande provinciale de la Guardia di Finanza de Reggio de Calabre, avec le soutien du Service central d’enquête sur la criminalité organisée – SCICO et des Commandements provinciaux de la Guardia di Finanza d’Ancône et Pesaro-Urbino, coordonnés par le Ministère public – District La Direction Anti-Mafia de Reggio de Calabre, dirigée par le Dr Giovanni Bombardieri, exécute – en Calabre et dans les Marches – à une disposition émise par la Section des mesures de prévention du tribunal local qui ordonne l’application de la mesure de prévention patrimoniale de saisie de biens d’une valeur totale estimée à environ 5 millions d’euros.
L’activité permet de matérialiser du point de vue économico-financier, à travers l’attaque des biens imputables aux bandes, le contexte d’enquête dérivant de l’opération « EYPHEMOS », déjà menée par la Brigade Volante de la Préfecture de Police de Reggio de Calabre. La saisie est le résultat de la collaboration synergique entre les forces de police dans la lutte contre le crime organisé, sous la coordination du parquet local.
L’enquête économico-financière a été menée par des militaires appartenant au GICO de l’Unité de Police Économique et Financière de Reggio de Calabre, contre un personne originaire de la province de Reggio de Calabre, ayant des intérêts entrepreneuriaux dans le secteur de la construction, dont la figure criminelle avait émergé dans l’opération « EYPHEMOS » précitée, qui a permis de révéler la structure et le fonctionnement des locaux de ‘ndrangheta de Sant’Eufemia d’Aspromonte, avec des marges d’autonomie par rapport au gang de référence, celui des “Alvaro”, au sein duquel celui-ci aurait joué un rôle de premier plan. En particulier, sur la base des conclusions de l’enquête mentionnées dans l’enquête susmentionnée, il a été établi que l’entrepreneur était le chef, le promoteur et l’organisateur d’une faction mafieuse au sein des locaux susmentionnés de ‘Ndrangheta, avec des tâches de prise de décision et de planification pour les actions criminelles à mener.
De plus, grâce à son charisme criminel, il aurait réussi à attirer un grand nombre d’associés désireux de fonder un nouveau banc, ou d’officialiser cette autonomie ce qui, en fait, était déjà pratiqué par le groupe depuis un certain temps. L’entrepreneur a également planifié les activités économiques à lancer pour blanchir l’argent et coordonné la mise en œuvre des documents de cession d’actifs visant à échapper à l’application de mesures patrimoniales à travers l’enregistrement fictif des actifs qui lui sont imputables. Pour un tel comportement – au stade actuel de la procédure et sans préjudice des appréciations ultérieures quant à l’appréciation réelle et définitive de la responsabilité – l’intéressé était condamné au deuxième degré à 19 ans d’emprisonnement pour le délit, entre autres, d’association de type mafieux. À la lumière des éléments mentionnés ci-dessus, la Direction Départementale Anti-Mafia – de plus en plus intéressée par les aspects économiques et entrepreneuriaux liés au crime organisé – a délégué au GICO de l’Unité de Police Économique et Financière de Reggio de Calabre la réalisation d’une enquête économique/patrimoniale spécifique. enquête visant à l’application de mesures de prévention des personnes et des biens.
L’activité examinée, renforçant également les résultats des enquêtes antérieures, a permis de détecter, grâce à une activité de vérification complexe et détaillée, les actifs directement et indirectement disponibles à l’entrepreneur, dont la valeur aurait été disproportionnée par rapport aux revenus manifestés. capacité . Parallèlement, l’enquête patrimoniale a permis de reconstituer les complexes des manœuvres et des mécanismes insaisissables pour camoufler la propriété réelle d’actifs immobiliers, d’entreprises et financiers, dans la propriété fictive à la fois des proches parents et des tiers détenteurs de l’entrepreneur, mais en fait dans sa disponibilité. Sur cette base, avec la disposition en exécution, la Section des Mesures de Prévention du Tribunal de Reggio de Calabre – en l’état de la procédure et sans préjudice de toute évaluation ultérieure au fond – a ordonné l’application de la mesure patrimoniale d’empêchement de la saisie. des avoirs illicites imputables à l’entrepreneur, constitués notamment de l’ensemble du recueil corporatif des 1 entreprise individuelle et 2 entreprises opérant dans le secteur de la construction, 10 propriétés, dont 3 terrains et 7 bâtiments situés dans les provinces de Reggio de Calabre, Ancône et Pesaro Urbino, ouainsi que les relations bancaires, financières, d’assurance et disponibilités y afférentes, pour une valeur totale estimée à environ 5 millions d’euros.
L’activité de service en revue témoigne, une fois de plus, du haut niveau d’attention de la Guardia di Finanza qui – suivant les indications précises de l’Autorité Judiciaire de Reggio et en collaboration avec la Police d’État uniquement pour la partie concernant l’activité technique déjà réalisée au cours les enquêtes – continuent de viser à l’identification et à l’attaque conséquente des avoirs et des ressources financières illicitement accumulés par les bandes criminelles de type mafieux, dans le but d’endiguer la pollution du marché et de promouvoir la libre concurrence, dans le but de restaurer une niveaux de légalité et protéger un entrepreneuriat sain tout en garantissant la transparence et la sécurité publique.
