La Banque d’Italie allume une balise active sur le lutte contre le financement du terrorismevia des sources traditionnelles et de nouveaux actifs tels que les cryptomonnaies, et sur la synergie possible entre crime organisé et les groupes radicaux dans la menace à la sécurité nationale. C’est l’un des éléments les plus saillants du dernier rapport duUnité d’information financière (Uif) de la Via Nazionale, le corps de renseignements financiers avec lesquels la Banque d’Italie évalue les menaces directes possibles contre le système national à travers les canaux par lesquels circulent les flux financiers et examine les opérations potentiellement anormales.
En rendant compte de l’activité menée en 2023, l’UIF a observé une tendance bilatérale en matière de manœuvres pour des activités présumées de financement du terrorisme. D’un côté, les 297 rapports montrent une baisse de 13,2% par rapport au chiffre de 2022. Les signalements sont inférieurs de plus de 60 % à ceux de 2019, également en raison de l’importante activité de surveillance des transferts d’argent et des comptes courants suspects que l’UIF a promue, pendant et après la pandémie de Covid-19, la Guardia di Finanza. Mais dans le même temps, l’attentat terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre a redonné de la vitalité aux mouvements radicaux et, rappelle l’UIF dans son rapport, deux mois et demi jusqu’au 31 décembre 2023 ont suffi pour accumuler un tiers des suspects. rapports de l’année dernière. On peut donc s’attendre à une tendance croissante en 2024.
Le sujet de l’activité croissante détectée par l’UIF sur l’utilisation de crypto-monnaies: sur le front du financement du terrorisme, “un nombre croissant de cas impliquent l’utilisation de plateformes actives dans l’intermédiation de crypto-actifs pour effectuer des transactions vers des portefeuilles basés sur des échangeurs présents dans les listes internationales d’entités sanctionnées”, avec une orientation probable vers des groupes radicaux.
Oui semble confirmer, à l’instar des conclusions de nombreuses entités avec lesquelles elle collabore au sein de la Task Force internationale de lutte contre le financement du terrorisme, ce que peu d’analystes à une époque sans méfiance, ils avaient déjà soulignéou l’utilisation du cryptoverse pour canalisation de financement envers les groupes djihadistes comme le Hamas. En Italie, on note l’activité d’étude sur le sujet que l’analyste spécialisé avait déjà soigneusement menée sur le cas Hamas-crypto Elham Makdoum du Centre d’Etudes Machiavel.
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Et les renseignements de la Via Nazionale soulignent également que « parmi les demandes envoyées par l’UIF concernant le financement du terrorisme, l’une visait à vérifier l’éventuelle utilisation susmentionnée de plateformes actives dans le trading de monnaie virtuelle et leur utilisation abusive à des fins liées au financement d’activités terroristes”. Le cas n’est donc pas qu’une simple étude. Et lerenseignement financier représente un volet stratégique de la surveillance de l’intérêt national : le rapport de l’UIF, lu conjointement avec celui de Département de la sécurité de l’information (Dis) qui coordonne les agences de renseignement et à celui deAgence Nationale de Cybersécurité montre un périmètre précis des menaces sur la sécurité nationale et des perspectives de protection du pays. De plus en plus il est nécessaire de construire une véritable « intelligence collective ».« Entre public et privé, État et acteurs économiques, doit partir de l’union des points qui relient les différentes branches de l’État qui font ce type d’évaluation. La protection de la sécurité et de la prospérité de l’Italie est en jeu.
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