Les Financiers du commandement provincial de la police financière de Varèse, au cours d’une opération visant à lutter contre le trafic international de drogue, ont intercepté un flux d’envois en provenance de Chine contenant un total de 6.337 kilos (6 tonnes et 337 kg) de précurseurs de drogue, dont aurait pu être produit 63 millions de pilules de MDMA (substance synthétique communément appelée extase) escroquer des profits illicites estimés à plus de 630 millions d’euros.
Les expéditions sont arrivées au Cargo City de l’aéroport Malpensa, ont été interceptés par la Fiamme Gialle du Groupe Malpensa qui a identifié les emballages parfaitement fermés indiquant une production de type “industriel”. Le contenu a immédiatement éveillé les soupçons aux yeux experts des financiers : grains de poudre blanche et flocons jaunâtres ne semblaient pas conformes au contenu déclaré à l’importation.
Les analyses ont également été réalisées par le prestigieux Ispra Research Institute (JRC), compte tenu de la difficulté d’identifier la nature de la composition chimique de la substance. Des analyses en laboratoire ont permis de déterminer qu’il s’agissait de 1 063 kg de pipéronylméthylcétone (PMK) : un précurseur chimique utilisé pour la production de substance narcotique de type MDMA. Le chargement, initialement destiné à une entreprise ayant son siège social à Milan et son siège opérationnel à Caronno Pertusella dans la région de Varese et ensuite à une adresse néerlandaise, a fait l’objet d’une « surveillance transfrontalière », avec la collaboration de la police néerlandaise.
La coopération internationale d’Eurojust a permis de lancer des enquêtes plus approfondies et distinctes aux Pays-Bas, qui ont permis d’identifier un lieu de stockage de drogue. Les enquêtes de la police judiciaire sur le territoire néerlandais ont permis l’arrestation de deux Chinois. Avec la seule substance de type PMK et BMK saisie sur le territoire italien, soit 6 337 kg, plus de 63 millions de comprimés de MDMA auraient pu être produits : un nombre susceptible d’inonder le marché européen, générant des profits illicites estimés à 630 millions d’euros. Suite à la conclusion de l’enquête, outre les deux personnes arrêtées, de nationalité chinoise et résidant aux Pays-Bas, l’avis de conclusion des enquêtes préliminaires a été signifié au représentant légal de la société milanaise qui a importé les expéditions en Italie: il est accusé d’avoir supervisé personnellement toutes les opérations d’importation des précurseurs, qu’il a ensuite revendus en Hollande.
