Saisie de 230 mille euros pour faillite frauduleuse effectuée par la Police Financière contre les administrateurs de fait et de droit d’une entreprise de transport mise en faillite après l’avoir vidée financièrement et de tous ses biens meubles.
Saisie de 230 mille euros
Les financiers de Commandement provincial de Crémone ils ont effectué un saisie préventive à plusieurs endroits, notamment Crémone, Busto Arsizio (VA), Pessina Cremonese (CR), San Bassano (CR) et Bolzano. La disposition, émise par le GIP du Tribunal de Crémone, concerne le administrateurs de fait et de droit d’une entreprise de transporttous de nationalité pakistanaise, ainsi que les membres de leur famille.
La faillite de l’entreprise
Les suspects sont accusés d’avoir conduit l’entreprise à la faillitedébitant des sommes d’argent de leur compte personnel et transférant une série de véhicules à une nouvelle société créée par eux par le biais de la stipulation du contrat de vente d’une branche commerciale, déterminant ainsi le faillite de l’entreprise.
L’opération, menée par les militaires de l’Unité de Police Économique et Financière, a été lancée sur délégation d’enquête du Parquet local, suite à la difficultés rencontrées par le syndic dans la procédure de faillite. Parmi les problèmes rencontrés figurent le non-respect par les suspects des obligations procédurales, la non-identification des biens meubles et l’impossibilité de procéder à des reconstitutions d’inventaire, outre l’indisponibilité du directeur unique de l’entreprise.
Faillite frauduleuse
Les investigations, appuyées par des analyses financières approfondies et des activités complexes de police judiciaire, ont mis en lumière un faillite frauduleuse aggravée supportés par les administrateurs et les membres de leur famille. Dans l’ensemble, ils ont été impliqués quatre personnes physiques et deux personnes morales. Les autorités ont a placé les scellés sur huit véhicules imputables à l’entreprise en faillite et saisi des sommes d’argent à hauteur d’environ 230 000 euros.
L’affaire pénale est actuellement au stade de l’enquête préliminaire. Selon le principe de la présomption d’innocence, la responsabilité des personnes faisant l’objet d’une enquête ne sera définitivement établie qu’en cas de condamnation irrévocable.
