RIMINI – Aux premières lueurs de l’aube, les Financiers de la Commande Provinciale de Rimini, avec la coordination du Ministère Public local et la collaboration des Commandements Provinciaux de Venise, Ferrare, Forlì, Rome, Chiéti, L’aigle, Caserta, Naples et Messine, exécutent une ordonnance d’application de mesures de précaution individuelle émise par le GIP du Tribunal de Rimini, arrêtant 4 sujets (dont 2 en prison, 2 en résidence surveillée). Dans le même temps, un décret de saisie préventive a été exécuté pour n. 5 complexes corporatifs pour les délits de soustraction frauduleuse du paiement des impôts et de transfert frauduleux de valeurs, ainsi que, parallèlement, une mesure d’ablation a été réalisée pour l’équivalent d’actifs à hauteur de 2 183 474 €, soit les hypothèses de profit du crime émettent et utilisent des factures pour des opérations inexistantes. Au cours de l’opération, ils ont été effectués 44 perquisitions sur tout le territoire national.
L’enquête née de l’analyse approfondie de la documentation acquise auprès de nombreuses entités économiques et concernant des opérations anormales de transport de matériaux inertes, a conduit à l’identification d’une véritable chaîne d’entreprises frauduleuses qui a créé un tourbillon de factures subjectivement fausses, depuis 2018 jusqu’en 2021. , éludant plus de 2 millions d’euros d’impôts.
La reconstitution détaillée réalisée par la Fiamme Gialle de Rimini a permis de constater (actuellement en termes de gravité circonstancielle) qu’une entreprise basée dans la province de Rimini, effectivement dirigée par une personne chargée d’un casier judiciaire et en attente d’accusations pour délits fiscaux, opérant dans le secteur du transport routier de marchandises et du commerce de gros de matériaux de construction, au cours des années fiscales 2018 à 2021, a relevé dans la déclaration des éléments passifs fictifs dérivant de l’utilisation de factures pour des opérations objectivement inexistantes, émises par des particuliers. sociétés et sociétés ayant leur siège social dans les provinces de Ferrare, Rimini, Rome, Chieti, Caserta et Naples, pour un montant imposable total d’environ 5 millions d’euros.
En outre, les investigations ont permis de constater (actuellement en termes de gravité circonstancielle) que le même sujet, afin d’échapper aux mesures de prévention financière auxquelles il pouvait raisonnablement présumer être soumis et d’éviter frauduleusement de payer des impôts, s’était fictivement enregistré au nom de tiers les actions et biens d’investissement de 5 sociétés basées dans la province de Rimini ainsi qu’un immeuble situé dans la province de Rimini.
L’activité de service examinée démontre une fois de plus la grande attention de la police financière et du ministère public qui continue à être orientée vers l’identification et l’attaque conséquente des avoirs et des ressources financières illégalement accumulés, dans le but d’endiguer la pollution du marché et d’un esprit d’entreprise sain, dans le but de rétablir des niveaux adéquats de légalité, de transparence et de sécurité publique.
Il convient de noter que la procédure pénale est encore en phase d’enquête préliminaire et que la responsabilité des suspects ne sera définitivement établie qu’en cas de condamnation irrévocable.
