Ces derniers jours, les militaires du commandement provincial de la Guardia di Finanza de Salerne ont déféré deux personnes physiques, issues de deux activités commerciales distinctes, pour le délit d’exercice illégal d’activité d’achat d’or à Nocera Inferiore.
Les deux hommes n’avaient pas les autorisations requises. La saisie d’objets de valeur d’une valeur totale de plus de 50 000 euros a été organisée.
Les investigations, menées par l’Unité de Police Économique et Financière, issues d’une activité d’info-investigation ciblée visant à prévenir et réprimer l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment d’argent, ont permis de constater les opérations de deux magasins, en l’absence de l’inscription requise au registre tenu par l’Organisme de gestion des Listes des Agents Financiers et des Courtiers de Crédit (OAM).
Ces anomalies ont également été confirmées par le résultat d’une inspection effectuée dans les locaux commerciaux, où a été constaté le comportement des suspects en violation de la réglementation du secteur.
L’opération s’inscrit pleinement dans le cadre des actions de prévention et de répression menées par le Corps pour protéger l’intégrité du marché des capitaux.
Il est précisé que les mesures adoptées ont été mises en œuvre dans la phase d’enquête préliminaire qui devra être confirmée aux niveaux de jugement ultérieurs.
